Resultado de examen Gafilat recién el año próximo

La visita in situ del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) concluyó  luego de dos semanas de encuentros con las principales autoridades del país, que queda a la espera borrador del informe de evaluación mutua y el reporte final que se daría en el 2022.

Ingresar a lista gris del Gafilat implicaría una reducción del mercado cambiario, el cierre de corresponsales bancarios y el encarecimiento de los productos financieros, lo que afectaría a los negocios, las importaciones, las exportaciones y a las empresas transnacionales quienes tendrían limitaciones para realizar operaciones internacionales.

A esto se suma, que la debilidad de controles convertiría al país en un atractivo para recibir recursos destinados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que desalienta el flujo de capital formal.

De ese modo volver a estar dentro de la lista gris del Gafilt tendría consecuencias negativas para la economía del país. El flujo de inversiones extranjeras directas (IED) había caído 73% en el 2009, lo que, además de reflejar la crisis internacional, podría señalar la reducción de la confianza por el ingreso a dicha lista.