El Congreso Nacional resolvió elevar el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado, ante organismos internacionales. Además, se decidió realizar una denuncia formal ante la comunidad internacional, como el Congreso de los Estados Unidos y el Gafilat, y de manera local, ante el Ministerio Público. El reporte reveló que Paraguay se convirtió en un corredor logístico para el tráfico de todo tipo de productos ilícitos, además de la complicidad de varias instituciones del Estado en los flagelos denunciados, con una gran cantidad de evidencia.
El titular de la CBI sobre Lavado de Dinero, el senador Jorge Querey (FG), comunicó de manera exclusiva a El Nacional la Resolución 2579/22 del Congreso Nacional, que lleva la firma de su presidente, el senador Óscar Salomón, mediante la cual se ordena transmitir toda la información recolectada a las instancias correspondientes.
El artículo primero del documento al que accedió esta redacción, ordena "elevar el informe de la CBI ante los organismos internacionales que combaten el lavado de dinero y el crimen organizado en el mundo". Entre ellas, se cita al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización de Estados Americanos/Comité Interamericano contra el terrorismo (CICTE-OEA), la Organización de Estados Americanos/Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA); la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El artículo segundo resuelve denunciar los hechos ante el Congreso de los Estados Unidos de América; el Mercosur; Parlasur; el Parlamento Latinoamericano (Parlatino); la Unión Europea (UE); Parlamento de la Unión Europea; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la Asociación de Estados del Caribe (AEC); la Alianza del Pacífico (AP); la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); la Acción Latinoamericana de Integración (ALADI); el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur); la Cooperación Andina de Fomento (CAF) y ante otros organismos internacionales que el presidente considere, los graves hechos que forman parte del informe de la Comisión Bicameral de Investigación, anexando toda la documentación como evidencia.
El tercer artículo de la resolución menciona que el titular de la Cámara de Senadores deberá conformar una delegación de parlamentarios que tendrá a su cargo asistir presencialmente ante los diferentes organismos mencionados si es que la Cámara Alta así lo considera.
"Se ordena remitir el informe de la CBI al Ministerio Público y a las demás instituciones responsables de investigación", expresa el cuarto y último artículo.
Corredor logístico para el tráfico internacional
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero presentó el pasado martes su informe final que resultó contundente al demostrar cómo Paraguay se ha convertido en un terreno fértil para el crecimiento y consolidación del crimen organizado nacional y transnacional. El lapidario reporte reveló que nuestro país es un importante corredor logístico para el tráfico de todo tipo de drogas ilícitas, armas y otros productos de contrabando. Además, desnudó la fallida gestión de varias instituciones competentes en la lucha contra el lavado de dinero; igualmente, se resaltó la complicidad de algunas de ellas con los flagelos denunciados.
El senador por el movimiento Frente Guasu, Jorge Querey, en su carácter de titular de la CBI, presentó el reporte que demuestra que Paraguay es un “corredor logístico” de la criminalidad internacional.
Durante la rueda de prensa, el legislador cuestionó que han tenido dificultades para obtener información por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), cuyas autoridades invocaron el “secreto bancario”.
https://twitter.com/elnacionalpy/status/1582416306980065287?s=20&t=qq6jaF9UF8GvvsPv5X7bbg
SET denegó pedido de datos
El senador hizo hincapié en la figura del viceministro de Tributación, Óscar Orué. Afirmó que no pudieron obtener información relevante por parte del titular de la SET debido a que este invocó la protección de datos.
“No hemos podido tener mayor información relevante con el viceministro Óscar Orué, porque ha invocado el deber de secreto, excepto por los informes de Inteligencia Financiera a los que accedimos”, declaró. Cuestionó, en otro momento, a Orué por haber afirmado -según refirió- que no afecta al Paraguay el contrabando de cigarrillo hacia el Brasil. Lo calificó de “irresponsable”.
https://twitter.com/elnacionalpy/status/1582698175780962305?s=20&t=L--A69FCTIn1ZTLcH5jl4A
Debilidad institucional ante el contrabando
Otro de los puntos tocados en el informe y que mencionó Querey durante la reunión fue la debilidad institucional de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC).
Manifestó que si se busca desde el Gobierno combatir al contrabando, se requiere dotar mayor presupuesto y personal a la UIC, que opera con tan solo cinco funcionarios.
En ese contexto, Querey cuestionó a la unidad de la Fiscalía que está dedicada a combatir el contrabando. Afirmó que en varios de los casos reportados, la Fiscalía inició investigaciones, pero en otros se desconoce siquiera si dieron intervención. También cuestionó a la Fiscalía por no profundizar en los casos investigados para llegar hasta los verdaderos responsables del contrabando.
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Corredor logístico de drogas
En otra parte de la conferencia, Querey puntualizó que el Paraguay se ha convertido en un “corredor logístico” del crimen internacional. “Estamos hablando de un corredor logístico que es el corredor logístico de la criminalidad internacional”, sostuvo.
También mencionó que existe “un mecanismo que está operando para las organizaciones criminales, sea de tránsito o de lavado de dinero. Para mí, esto es lo más relevante”.
Mencionó que un informe del Brasil señala que el 60 % y el 80 % de las armas de bajo y de grueso calibre, respectivamente, ingresan a su territorio a través de nuestro país. “Resulta muy relevante lo que la Fiscalía y el Poder Judicial pudieran hacer y declarar culpables a los que son culpables”, agregó en ese sentido.
https://twitter.com/780AM/status/1582384228817285122?s=20&t=KDw7deadKFOxuq-Vh0szCQ
Cartes, “jefe” de red de tráfico de cigarrillos
Querey, asimismo, refirió que informes de inteligencia revelan que el expresidente Horacio Cartes es considerado como “jefe” de un esquema dedicado al tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero.
“Dentro de los informes de Inteligencia Financiera, de los informes de Naciones Unidas, de los informes de la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil, citan al presidente Horacio Cartes. Lo que hicimos fue reflejar con documentos”, dijo. “Los informes califican internacionalmente a Horacio Cartes como el jefe de una extensa de red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, agregó.
Vínculos del crimen organizado con Tabesa
El titular de la Comisión Bicameral, así también, mencionó que otro punto relevante que se logró concluir es que hay empresas que tienen vínculos con organizaciones terroristas y que están operando con Tabesa.
Incluso, comentó que en el informe se detallan los “frondosos antecedentes” de directivos de firmas que operan con Tabesa. Entre estos antecedentes se mencionan lavado de dinero, narcotráfico y contrabando.
También afirmó que hay hechos nuevos que se desprenden del informe y que venían siendo mencionados por la prensa, pero que no contaban con sustento documental. “Sobre los hechos nuevos, yo creo que se trata de confirmar la ruta logística del tráfico de las diferentes organizaciones criminales”, declaró.
