Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset, solicitó ser beneficiada con arresto domiciliario en el marco del proceso judicial que enfrenta por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al lavado de dinero.
Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, fueron condenados a 15 y 5 años de cárcel, respectivamente, el 17 de diciembre de 2021 tras quedar probado el esquema de usura y lavado de dinero que llevaron adelante.
Permanecerá en prisión preventiva en Virginia por riesgo de fuga; podría enfrentar hasta 20 años de cárcel federal.
Un ciudadano brasileño, señalado como referente de una red de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, fue detenido durante un operativo fiscal-policial en el Cuarto Barrio.
El ministro de Defensa, Óscar González, representó al país en la Conferencia Inaugural de las Américas para la Lucha contra los Cárteles y Grupos Criminales, que reunió a autoridades de 17 países en el cuartel general del Comando Sur de los Estados Unidos en Doral, Florida.
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la medida por un presunto ocultamiento de bienes que podían ser comisados.
Los allanamientos alcanzaron al predio de Ezeiza y a clubes de Primera División, en medio de la tensión entre Claudio Tapia y el gobierno de Javier Milei.
El juez Osmar Legal dictó el sobreseimiento provisional de Karen Ortellado Talavera y sus hermanas, imputadas por presunta participación en un esquema de lavado de dinero ligado al narcotráfico. La decisión fue adoptada a pedido del Ministerio Público y deja abierta la posibilidad de reactivar la causa.
El abogado del senador Erico Galeano afirmó que su cliente desconocía la identidad de Miguel "Tío Rico" Insfrán cuando le vendió un condominio por USD 1 millón. La Fiscalía sostiene lo contrario y lo vincula a operaciones relacionadas al caso A Ultranza Py.
Un ciudadano brasileño fue aprehendido cuando intentaba ingresar al país con 1.600.000 reales ocultos en la valijera de su vehículo. El dinero, equivalente a unos 300.000 dólares, no fue declarado ante las autoridades aduaneras.
La entidad destacó la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial paraguayo, que ratificaron las denuncias y permitieron continuar con procesos contra presuntos responsables de lavado de dinero.
El exfiscal general del Estado y María Selva Morínigo comparecen este miércoles ante un Tribunal especializado, pese a que la defensa presentó recursos de casación e inconstitucionalidad contra la reapertura del proceso.
Emma González Ramos cuestiona la imparcialidad de los jueces que deben llevar adelante su proceso. El juicio está fijado para el 27 de septiembre, en un día inhábil.
El fundador de El Periódico continuará encarcelado tras la decisión del máximo tribunal, pese a no existir sentencia en su contra
Para la legisladora la Comisión actuó de manera parcial, investigando selectivamente y ocultando información sensible.
