Seprelad informará a la Fiscalía si existen indicios de lavado de dinero en caso del hijo de Fretes

René Fernández, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), dijo que en caso de que lleguen a una conclusión preliminar de la existencia de elementos suficientes sobre indicios de lavado de dinero para la formulación de un informe de inteligencia financiera, se comunicará al Ministerio Público en torno a la casa de créditos no declarada por Asdrúbal Antonio Fretes, otro hijo del ministro de la Corte, Antonio Fretes.

“Realmente nosotros recibimos alertas que van generando los sujetos obligados. En este, como en otros casos, al surgir esas alertas nosotros hacemos el análisis y la verificación de estos reportes”, manifestó Fernández en comunicación con la radio 780 AM.

Comentó que hacen ese análisis siempre y cuando surjan informaciones e indicios de que podríamos estar ante casos de lavado de dinero o algunos delitos precedentes del mismo hecho. “El producto o resultado de lo que podamos arribar, si es que fuese así, será comunicado al Ministerio Público”, concluyó.