Caso Conmebol: Fiscalía se constituye en Banco Atlas tras denuncia de lavado de dinero

En el marco de una denuncia formulada por la Conmebol en contra de la familia de Nicolás Leoz, en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, agentes fiscales realizaron una constitución en la casa matriz de Banco Atlas.

Tras la denuncia recibida, los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron hoy en el local central de dicha entidad bancaria. La constitución fiscal fue a los fines de retirar documentaciones que son necesarias para el curso de la investigación y así también recabar datos.

La representante del Ministerio Público no quiso realizar declaraciones ante la prensa. Sin embargo, adelantó que se trata de una nueva causa que involucra al fallecido expresidente de Conmebol, Nicolás Leoz, quien depositaba en el banco de su amigo, el también desaparecido Aldo Zuccolillo, el dinero mal habido.

Lo poco que declaró extraoficialmente la fiscal es que se trata de una constitución sobre una nueva causa y que tiene relación con dineros depositados en el banco.

Antecedentes

Luego del escándalo de la FIFAGate, en el 2017, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez realizó ante el Ministerio Público graves denuncias de hechos punibles contra Leoz e involucró igualmente a Zuccolillo.

Atribuyó al extitular de la matriz del fútbol sudamericano hechos como apropiación, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y lavado de dinero. Presentó como prueba documentos de millonarios depósitos que el entonces presidente de la Conmebol había hecho en Financiera Atlas (hoy Banco Atlas), propiedad de Aldo Zuccolillo, amigo personal suyo.

Otra empresa del dueño del diario ABC Color, Inmobiliaria del Este S.A., habría formado parte del esquema delictual según los documentos arrimados por Domínguez a la Fiscalía.

En noviembre del año pasado, Conmebol retiró el dinero que estaba en el Banco Atlas, tras la aparición de un documento oficial que demuestra que Leoz guardaba los recursos de la Confederación Sudamericana de Fútbol en ese banco.