Empresas “grises” no podrán operar en sistema financiero

Sanciones para las personas y estructuras jurídicas previstas en las leyes que establecen reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones.

La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aclara que las sanciones de prohibición de operar con entidades que integran el sistema financiero y el bloqueo del RUC para las sociedades anónimas y demás personas y estructuras jurídicas en general empezarán a ser efectivamente aplicadas una vez emitida la reglamentación correspondiente por el Poder Ejecutivo, así como la remisión del listado de sociedades anónimas que han cumplido dichas normas.

Esta disposición va para aquellas sociedades anónimas y personas y estructuras jurídicas que se encuentren en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 5895/2017, Ley N° 6399/2019 y Ley N° 6446/2019.

La DGPEJBF y la Abogacía del Tesoro, dependientes del Ministerio de Hacienda, se encuentran trabajando con la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y en consulta con gremios del sector financiero, en la reglamentación que establecerá los plazos, formas y alcances para la correcta aplicación de las sanciones correspondientes por parte de las entidades que integran el sistema financiero y la Administración Tributaria.

Fuente: Hacienda