Fiscalía trató de lavar deteriorada imagen ante Gafilat
Una delegación de fiscales adjuntos, delegados y agentes fiscales expusieron ante el grupo de Evaluadores de Gafilat sobre diferentes capítulos, como Investigación Penal, combate al Lavado de Dinero, precedentes del Narcotráfico, Contrabando, Trata de Personas, Propiedad Intelectual, Financiamiento del Terrorismo, Antisecuestros, Corrupción.
La delegación estuvo encabezada por los fiscales adjuntos Soledad Machuca, Marco Alcaraz, Roberto Zacarías. Los fiscales delegados Federico Delfino, Edgar Sánchez, Fabiola Molas, Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz, Carina Sánchez, Diego Zilbervarg. Los agentes fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Natalia Fuster, Eduardo Royg, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, los fiscales Ma Isabel Arnold, Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza.
En el marco de la campaña, también dieron a conocer un material audiovisual en el cual hablan de más de 800 causas abiertas relacioandas a lavado de dinero.
La Fiscalía se olvidó también que en el sonado caso Kassem pidió sobreseimiento; sobre este mismo caso en el 2008, esra fiscal adjunto el actual vicepresidente de la República Jugo Velázquez, quien trata de desmarcarse del tema y culpa a la Justicia de blanquear a los lavadores de dinero.
En otro emblemático caso, la megaevasión de más de USD 300 millones que saltó a finales de 2012; no cayó un solo pez gordo. Según el Gobierno estadounidense, el lavado de dinero cuenta con ptotección fiscal y política en Paraguay.
Versión oficial
Los fiscales Marcelo Pecci, Fabiola Molas y Osmar Legal, señalaron que las estadísticas son contundentes y reflejan las labores que se han realizado en materia de atacar pequeñas y grandes estructuras económicas contra el Lavado de Dinero, desde el Ministerio Público.
La Fiscal Fabiola Molas, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, indicó que se cuenta con 612 personas condenadas en materia de Lavado de Dinero, así también cuantiosos inmuebles y activos recuperados a favor del Estado Paraguayo por cerca de 20 millones de dólares que ya fueron entregados entre varios casos y en estos días se entregaran 4 inmuebles más.
Se han procesado a 120 funcionarios, de los cuales 27 ya están condenados y otros 78 ya están acusados. El 73% de estos fueron procesados entre 2018 y 2021. Recientemente la titular del Ministerio Público hizo entrega al Poder Ejecutivo de 15 inmuebles por valor de 10 millones de dólares, producto de una investigación de Lavado de Dinero, precedente del narcotráfico.
Por su parte, el fiscal Osmar Legal indicó que se han dado varios procesos y recuperación de Activos en materia de Lavado de Dinero, precedente de hechos de Corrupción Pública, Enriquecimiento Ilícito, Evasión de Impuesto y otros hechos por cerca de 93.469. 275.436 mil millones de guaraníes.
Se destacan las condenas como el de Justo Pastor Cárdenas, y los procesos a Oscar González Daher y su hijo Oscar Rubén. Se mencionan casos emblemáticos en procesos, entre ellos, un ex Fiscal Gral. del Estado, un senador, diputados, y otros casos.
Crimen organizado
El fiscal Marcelo Pecci, por la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Narcotráfico destaca que se han dado diferentes golpes a las organizaciones criminales en materia de arma tráfico, desmantelando esencialmente a los grupos logísticos. Desde el Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado tenemos una línea de trabajo muy clara, en hacer frente a estos hechos, y los resultados obtenidos demuestran el compromiso de la institución en estos capítulos significativos. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat
En cuanto al caso Kassem Hijazi y otros similares, se destaca la cooperación internacional con los EEUU, fue un caso que ha sido investigado durante 2 años a fin de ir recabando varios elementos. Otras personas están siendo investigadas dentro de la causa abierta.
Fruto de esas cooperaciones internacionales han sido las diferentes extradiciones significativas realizadas como Nader Ali Sabori, Mahmoud Ali Barakat, Nader Mahamad Farhat y Rubén Guzmán, entre otros.