En una extensa carta enviada a la SIP, el presidente de la Conmebol defendió la investigación contra directivos del Banco Atlas y negó cualquier persecución contra la prensa.
Las diez asociaciones miembro otorgaron respaldo unánime a las gestiones ante la Justicia paraguaya en la causa contra directivos del Banco Atlas por presunto lavado de activos y renovaron el mandato para sostener la querella e impulsar la recuperación de unos USD 44 millones que, según la Fiscalía, fueron desviados del patrimonio del fútbol sudamericano entre 2000 y 2013.
Una investigación por supuestas operaciones irregulares reaviva el foco sobre el manejo de fondos vinculados al fútbol sudamericano. La causa apunta a responsabilidades en el ámbito bancario y pone bajo análisis controles antilavado.
El caso de la frustrada fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un comunicado de ITTI, la empresa proveedora del software bancario ITGF, que salió al paso de las versiones divulgadas por las entidades financieras y acusó directamente a Atlas de utilizar de manera indebida un activo tecnológico que, afirma, es de su exclusiva propiedad.
Banco Atlas presentó una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el juez Juan Francisco Blanco Bogado, quien encabeza el Juzgado Civil y Comercial del Tercer Turno de Asunción.
Una comitiva de la fiscalía ingresó en el mes de octubre a las instalaciones de Banco Atlas con el objetivo de allanar y capturar el código fuente del sistema informático que está en el centro de una denuncia por plagio e incumplimiento contractual presentada por ITTI S.A.E.C.A..
La institución rechazó las versiones que la vinculan a una investigación por presunto lavado de dinero. Asegura que actuó dentro del marco legal y que el Banco Central del Paraguay certificó su cumplimiento de todas las normativas vigentes.
El Ministerio Público presentó una imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho directivos de la entidad, por supuestamente haber facilitado operaciones de lavado de dinero con recursos desviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) durante la gestión de su expresidente Nicolás Leoz.
La Justicia suspendió provisoriamente la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar debido a una medida cautelar que cuestiona el uso de un software bancario de ITTI SAECA por posible afectación de derechos de propiedad intelectual, aunque las entidades aseguran que sus operaciones siguen con normalidad y sin impacto en su solidez.
"Banco Atlas y Banco Familiar continuarán impulsando el fortalecimiento del sistema financiero paraguayo con la prestación de servicios de calidad, confiables y centrados en las necesidades de sus usuarios", dice el comunicado.
Una medida judicial impide el uso del core bancario en el proceso de integración. Esto deja en duda la viabilidad operativa de la futura entidad financiera.
Luego de que el Banco Atlas, controlado por el grupo Zuccolillo, negara categóricamente cualquier uso indebido de un sistema informático desarrollado por itti, la empresa tecnológica salió al paso con un comunicado contundente. En el documento, desmiente la versión de la entidad financiera y la acusa de utilizar de manera irregular el software ITGF. Además, advierte que la situación debe ser resuelta con urgencia para preservar la estabilidad y la confianza en el sistema financiero.
El sistema financiero local está en zozobra ante el inminente riesgo de que clientes de Banco Atlas pierdan el acceso a sus respectivas cuentas; esto porque el core utilizado no tiene licencia.
