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La acusación fue formulada por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez, quienes sostienen que los implicados aprobaron fideicomisos constituidos con dinero de origen ilícito pese a contar con antecedentes y reportes de operaciones sospechosas.
De acuerdo con la investigación, los contratos de fideicomiso "MC, JyM 03" y "NC 02" fueron aprobados en 2016, después de que la justicia estadounidense solicitara la extradición de Leoz y tras el allanamiento a la sede de la Conmebol por el caso FIFA Gate. En los documentos se habría establecido que los fondos serían utilizados para cubrir gastos personales del exdirigente, incluyendo tratamientos médicos en el exterior y costos de procesos judiciales en los que figuraba como parte.
Los fiscales sostienen que, pese a las alertas sobre el riesgo del cliente y sin aplicar medidas reforzadas de control, los contratos fueron aprobados y firmados por la directiva de Atlas. El perjuicio patrimonial causado a la Conmebol se estima en unos 44,9 millones de dólares, según los datos consignados en la imputación.
Las pesquisas también refieren que entre 2000 y 2013, Leoz ordenó transferencias injustificadas desde cuentas de la Conmebol hacia sus cuentas personales en el Banco do Brasil, además de extracciones en efectivo que posteriormente habrían sido depositadas en cuentas del propio expresidente deportivo. Parte de ese dinero se habría utilizado para constituir certificados de depósito en el Banco Atlas, a nombre suyo y de su esposa, María Clemencia Pérez de Leoz.
El contrato de fideicomiso "MC, JyM 03" fue suscrito por Leoz como fideicomitente, el Banco Atlas como fiduciario, y su esposa e hijos como beneficiarios. En tanto, el fideicomiso "NC 02" tuvo como beneficiarias a sus hijas Nora Cecilia y María Celeste Leoz Plate. Ambos instrumentos fueron ratificados por el directorio del banco, integrado en ese momento por Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz y Miguel Ángel Zaldívar.
Para la Fiscalía, los directivos actuaron con conocimiento de las vinculaciones de Leoz a maniobras de corrupción, aprobando estructuras financieras que sirvieron para ocultar o legitimar fondos de procedencia irregular. Con esta imputación, el caso se reactiva tras años de investigación sobre el entramado económico que permitió al fallecido dirigente deportivo manejar sumas millonarias provenientes de la Conmebol a través del sistema financiero paraguayo.
