El senador colorado Enrique Riera, pide que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público tomen cartas en el...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prometió que realizarán una revisión completa de todos los documentos filtrados en Pandora Papers, de...
Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, fue destituido hace 15 días, coincidentemente tras las evaluaciones de Gafilat. Corren versiones de que los evaluadores no quedaron conformes...
La evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó este viernes tras dos semanas de reuniones con funcionarios y autoridades de instituciones...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presentó oficialmente el Mapa de Riesgo de Corrupción, elaborado en el marco del Plan Nacional...
La diputada Kattya González, anunció que solicitarán al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), una reunión donde denunciarán una serie de irregularidades que supuestamente se dan...
El club Olimpia emitió un comunicado este miércoles manifestando su rechazo a “las publicaciones periodísticas realizadas por un medio específico que refiere a manejos administrativos y...
Ante el régimen de nuevas normativas de la Seprelad para el intercambio de la moneda americana en el país, el senador liberal, Fernando Silva Facetti, consideró...
A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Paraguay asumió, este martes, por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante...
El juez Humberto Otazú resolvió enviar el caso de enriquecimiento ilícito que involucra al exsenador colorado Oscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar González Chaves,...
