Recién ahora Seprelad pide informes, mientras BCP se desentiende de megaestafa
Tras la publicación de El Nacional que dio a conocer la estafa a través del esquema Ponzi, que aparentemente dejó a varias víctimas, recién ahora el director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, sostuvo que están trabajando para corroborar los datos.
“Por la reserva de las actuaciones no puedo comentar más, pero se pidieron todos los informes”, dijo a la 730 AM. Manifestó que uno de los datos solicitados es si las casas financieras realizaron los reportes de operaciones sospechosas a la Superintendencia de Bancos, tras los millonarios movimientos económicos llevados a cabo por un joven empresario. “Seprelad se percató y está corroborando las fuentes, porque hay muchas noticias falsas también que corren en redes”, indicó.
El director de la Seprelad explicó que los afectados ya publicaron un edicto sobre la privación de eficacia jurídica en los periódicos de gran circulación. Sostuvo que eso se hace para que el principal sospechoso de liderar el esquema ya no pueda cobrar los cheques de pago inferido. “Se pide básicamente que el banco proceda al no pago de esos documentos mencionados”, explicó.
El fin de semana saltó un tuit anónimo que paró las orejas del sistema financiero. Se lo sindica a Luis Arza, un intermediario de varios negocios -principalmente ganaderos-, de estafar a casas de créditos, financieras, bancos y conocidos hombres y mujeres de negocios por millones de dólares en conjunto.
Desde El Nacional confirmamos que al menos 3 instituciones financieras están corriendo detrás del perjuicio, en el sentido de ejecutar las garantías de préstamos otorgados por USD 7 millones. Sin embargo, la lista de heridos sería mucho más extensa dentro del sistema.
Directivos de estas entidades aseguran que tienen controlado los préstamos con garantías reales muy por encima del dinero otorgado. Además, aseguran que los montos en el listado publicado son “fantasiosos”, ya que llegarían a USD 100 millones. Más bien se trataría de "clavos" por USD 30 millones.
La Superintendencia de Bancos del Central, de cuestionada actuación en el ámbito que le compete, el de regular el sistema financiero para su sano funcionamiento se llamaron a silencio. Desde El Nacional contactamos tanto con el Superintendente de Bancos como dos directores de la banca matriz para solicitar una posición oficial, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.