Piden quiebre de secreto bancario de presuntos megaestafadores
El Ministerio Público solicitó -vía Superintendencia de Bancos- al Banco Central del Paraguay (BCP) el quiebre del secreto bancario de Luis Arza, su esposa, otros supuestos socios comerciales y empresas vinculadas a estas personas.
Vale recordar que Arza se encuentra prófugo tras presumiblemente caer un esquema fraudulento que habría dejado colgados a decenas de inversionistas por al menos USD 30 millones. Desde el sector financiero, habían confirmado a El Nacional que el clavo supera los USD 15 millones en el sector.
Se sindica a Luis Arza como el intermediario de las operaciones con cheques y se lo vincula a Ramón González Daher. Hasta el momento la Fiscalía desconoce su paradero. No se trata de un esquema piramidal propiamente dicho, como se instaló en la opinión pública, sino otra modalidad.
El caso se hizo público a finales del año pasado tras un tuit anónimo, el cual hizo parar las orejas del mercado. La Fiscalía informó que el grupo habría movido G. 9 billones en los últimos años, unos USD 1.300 millones sin que las autoridades de control de activos, como la Seprelad y la Superintendencia, tomarán cartas en el asunto.
A juzgar por el pedido de levantamiento de secreto bancario, varios integrantes de la familia Arza hacían parte del esquema.