Renuevan concesión de apuestas deportivas a empresa investigada

La Comisión Nacio­nal de Juegos de Azar (Conajzar) anun­ció mediante la resolución 48/2022 que, luego del aná­lisis de las documentacio­nes presentadas por los ofe­rentes para la concesión de la explotación del juego de azar de apuestas deportivas, la firma Daruma SAM S.A. ten­drá la licencia por 5 años más.

Se resolvió que Daruma SAM, que opera bajo el nombre de Apostala, sumó el 100 por ciento de los requisitos: 34 puntos para el canon, 33 puntos para su capacidad financiera y 33 sobre sus antecedentes y experiencia.

En la resolución, la Conajzar sostiene que la empresa ganadora de la licitación “se ajusta a todos los requerimientos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones” y agrega que los datos presentados son viables “tanto para el oferente como para el Estado paraguayo”.

Las otras dos empresas que pujaron para quedarse con el millonario negocio fueron: Play Tech de Luís Carlos Alder Benítez y el Consorcio B- Gaming Sucursal Paraguay y Gambling SA.

Con respecto a las empresas que no cumplieron con el pliego de bases y condiciones para ganar la licitación, la entidad especificó punto por punto el porqué no fueron consideradas para la adjudicación. “A los incumplimientos sustanciales del oferente B-Caming SA y Gambling SA, en cuanto a su capacidad jurídica, financiera y experiencia, la comisión procede a la descalificación de la misma”, refiere el documento.

En mayo del 2023 culmina el contrato con Daruma Sam. El acuerdo con Daruma Sam tiene carácter de exclusividad y la concesión es por cinco años, conforme establece la Ley 1.016/97 del Régimen de Juegos de Azar.

Ratificación fiscal

El fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó la desestimación fiscal y ordenó la prosecución de las investigaciones, teniendo como argumento principal que la empresa “Apostala” fue creada paralelamente a la empresa Daruma SAM S.A, constituida llamativamente por Alexandre Da Rocha Leite (hermano del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”); Farid Yamil Georges (hermano Fahd Jamil Georges, alias “El Padrino” o “Rey de la Frontera”), y Michel Youssef.

Como antecedente, el 14 de marzo de 2016, Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, adquirieron acciones de la empresa Daruma SAM S.A. – “Apostala”.

Presuntamente, estos no contaban con la capacidad económica para adquirir la firma. Cabe mencionar, que Michel Youssef y Farid Yamil Georges habrían transferido las acciones de la firma a los mencionados, representados por Carlos Manuel Lugo y Arnaldo Javier Gauto, según las investigaciones preliminares.

Según la periodista Micaela Arca, quien lleva investigando el caso,  debido a las conexiones de Daruma SAM S.A con organizaciones criminales, se presume que la misma fue creada como una empresa de fachada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y con el fin de ocultar los fondos utilizados para su constitución.

Por ello, el argumento del fiscal adjunto supone que las acciones fueron vendidas a los citados a modo de simples prestanombres de Alexandre Da Rocha, Farid Yamil Georges y Michael Youssef.

Esquema de apuestas

Otro hecho llamativo para el fiscal adjunto es que aparentemente se simulaban ganadores de los premios de las apuestas deportivas de Daruma SAM S.A. – Apostala, considerando que estas personas fueron beneficiadas en reiteradas ocasiones y no dispondrían del ingreso económico necesario para justificar las sumas apostadas, siendo este el mecanismo que habría empleado para encubrir el dinero proveniente de las actividades delictuosas.

La empresa remitió los reportes de operaciones sospechosas, registro de ganadores y boletas de apuestas de Miguel Ángel López Báez, Cristhian Raúl Muñoz Duarte, Joel Alexander Benítez. Como también el registro de ganadores y boletas de apuestas de César Arnaldo Cardozo Galeano, Alberto Vaesken Duarte, Rodrigo Cacavelos Conigliaro, Marcelo Martin Echeverria Barreto, Sadek Ali El Zein, Hugo Daniel López Ramírez, Jhonny Germán Franco Duarte, Francisco Javier Adorno Oroa, Jorge Manuel Duré, Carlos Daniel González Cabrera, Esteban René Suarez Arce, Ayrton José Manuel Céspedes Da Silva, Jorge Norberto Gamarra Larrea y Marcos Anibal Montiel Sánchez.

Asimismo, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), remitió las constancias obrantes en dicha institución pública que guardan relación con las personas mencionadas anteriormente como las que realizaron apuestas con mayores ganancias.

Bien conectados

Finalmente, la publicación destaca  que los defensores de la empresa Daruma SAM S.A. y de Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete y Carlo Giuseppe Espinoza Vega, son: el abogado Ángel Santiago Martínez Seifart, hijo de Mónica María Seifart (esta renunció recientemente como miembro del Consejo de la Magistratura, además es candidata del Poder Ejecutivo para ser fiscal general del Estado); y el abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la actual ministra de la Corte Suprema de Justicia, Dra. María Carolina Llanes Ocampos.