Charla de combate al lavado de dinero

El Instituto BCP, conjuntamente con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), organizó el ciclo de charlas  sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional, que ofreció a los participantes conocimiento sobre evaluaciones mutuas, estándares internacionales,  el enfoque basado en Riesgo y la efectividad; nuevos lineamientos globales, -introducidos en las 40 recomendaciones- Evaluación Nacional de Riesgos y Plan Estratégico del Estado Paraguayo (ENR-PEEP).

La capacitación se desarrolló en dos módulos, inició el 12 de agosto y culminó el 9 de septiembre, con una participación activa de aproximadamente 40 personas. La misma se realizó de manera virtual a través de la plataforma de Teams con una duración de una hora y media por sesión. Se desarrollaron en total cinco encuentros y cada uno con una duración de una hora y media.

Estuvieron como expositores: en la sesión inaugural, Benigno López, ministro de Hacienda y en la sesión de cierre, René Fernández, ministro secretario de la Secretaría Nacional Anticorrupción, como así también en los demás módulos, estuvieron: Ada Liz Rolón, Crismilda Espinoza, Diego Marcet, Vanessa Frasqueri y Franklin Boccia, funcionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Seprelad.

Participaron del mismo Funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.

Fuente: BCP