Lovera: "La CONMEBOL espera un pronunciamiento del Ministerio Público"
En el marco del 80º Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se dieron a conocer avances sobre la causa judicial contra el Banco Atlas. Este proceso busca esclarecer presuntas irregularidades financieras relacionadas con Nicolás Leoz y recuperar los fondos desviados del fútbol sudamericano.
Claudio Lovera, apoderado legal de la CONMEBOL, explicó que la Confederación formuló una denuncia penal en 2021, presentándose como parte víctima. "Desde el rol citado se ha proporcionado en tiempo oportuno toda la información requerida por el Ministerio Público", aseguró en una entrevista para El Nacional. Además, señaló que la Confederación ha emitido urgimientos y que "en su oportunidad serán reiterados" para que el Ministerio Público emita un pronunciamiento sobre los hechos.
Sin embargo, Lovera advirtió que no existe un plazo estimado para una resolución definitiva, ya que esta depende de la acción del Ministerio Público. "En atención al tiempo transcurrido, se han formulado los urgimientos", agregó.
Irregularidades detectadas
El apoderado legal detalló cómo, en 2013, Nicolás Leoz, expresidente de la CONMEBOL, depositó montos significativos en cuentas del Banco Atlas, superando su perfil operacional. Los montos incluyen G. 16.000 millones y USD 5.114.000, transacciones que debieron haber activado alertas en materia de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, Lovera explicó que "elementos en concreto denotan que no existió debida diligencia".
A pesar de que desde Estados Unidos acusaron a Leoz en 2015 por lavado de activos y otras figuras penales, y se solicitó su detención con fines de extradición, el Banco Atlas suscribió contratos de fideicomiso que protegieron los recursos financieros del dirigente. "Esto implica un perfil de alto riesgo en materia de prevención. No se realizó la debida diligencia ampliada", sostuvo Lovera.
Pérdidas millonarias
Una auditoría forense realizada por la CONMEBOL reveló modalidades de perjuicios patrimoniales bajo el mandato de Leoz, con un daño estimado en USD 130 millones. "Estas conductas generan beneficios indebidos que pueden ser objeto de la figura de lavado de activos", afirmó.
Compromiso con la transparencia
Las acciones emprendidas por la CONMEBOL tras los hechos del FIFAgate han sido ampliamente valoradas por los miembros de la organización. En este contexto, Lovera reafirmó el compromiso de la entidad con la recuperación de los fondos desviados y la persecución penal de los responsables.
La entidad matriz del fútbol sudamericano aguarda un pronunciamiento del Ministerio Público para continuar avanzando en esta causa que pone en el centro de la discusión la transparencia y el combate a la corrupción en el fútbol regional.