Evasión de impuestos
Detienen al "abuelo superproveedor" implicado en red de facturas falsas
La Dirección de Ingresos Tributarios (DNIT) confirmó la detención de un hombre, presunto partícipe de un esquema de estafas.
#estafa
Alerta ciudadana
Cuidado con los amarres: podrían ser una estrategia de extorsión
El Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional (DAS) advierte sobre una nueva modalidad de engaño y manipulación que puede derivar en chantajes. La institución brinda pautas para reconocer y evitar caer en estas trampas emocionales.
Esquema fraudulento
Imputan a 67 personas por millonaria estafa al IPS durante la pandemia
Una empresa habría registrado a personas como supuestos trabajadores durante la emergencia sanitaria para cobrar compensaciones indebidas. El dueño y 66 involucrados fueron imputados, mientras la Fiscalía continúa investigando posibles ramificaciones.
Luque
Diseñador acusa a su amigo de estafarlo en G. 135 millones
El dinero fue gastado íntegramente en un casino, según la confesión del detenido.
Acusado de estafa
Sexagenario que se hacía pasar por ginecólogo en Santaní está detenido
Justo César Salinas, de 60 años, era buscado por estafa y falsificación de documentos tras atender ilegalmente pacientes en una clínica privada del departamento de San Pedro.
Extitular del MUVH
Dany Durand irá a juicio oral por caso de estafa y asociación criminal
La magistrada Alicia Pedrozo resolvió enviar a juicio oral y público la causa que involucra al exministro de Urbanismo, Dany Durand.
¿Sistema de estafa?
Funeraria incumplió servicio con asegurado que pagó durante 36 años, denuncian familiares
Los familiares del fallecido optaron directamente por pagar el servicio funerario a otra empresa, en medio del dolor por la pérdida del ser querido y la angustia de tener que conseguir el dinero, que en ese momento no tenían.
Complejo comercial 4M
Investigan supuesto clavo de USD 10 millones al BNF
Se trata de una inversión para un emprendimiento de grandes dimensiones en la zona Mercado 4. El CEO Claudio Natoli de la constructora PCA soporta dos imputaciones por estafa más otra denuncia penal más, de acuerdo a lo que saltó al tapete en el programa Causa Justa.
Estafa
Prórroga de seis meses para investigar a once docentes por títulos falsos
El Tribunal de Apelación Penal extendió el plazo a pedido del Ministerio Público ante la complejidad de la causa.
Advertencia
Alertan sobre intento de estafa con falsos cobros en nombre de la Caminera
Los referidos mensajes, además, incluyen enlaces que podrían comprometer la seguridad de los dispositivos móviles de las personas.
