Para la CBI, crimen organizado goza de buena salud y las instituciones son cómplices
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, del Congreso Nacional, presentó el martes su informe final que resultó contundente al demostrar cómo Paraguay se ha convertido en un terreno fértil para el crecimiento y consolidación del crimen organizado nacional y transnacional. El lapidario reporte reveló que nuestro país es un importante corredor logístico para el tráfico de todo tipo de drogas ilícitas, armas y otro productos de contrabando. Además, desnudó la fallida gestión de varias instituciones competentes en la lucha contra el lavado de dinero; igualmente, se resaltó la complicidad de algunas de ellas con los flagelos denunciados.
El senador por el movimiento Frente Guasu, Jorge Querey, en su carácter de titular de la CBI, presentó en la mañana del martes el reporte que indicó que Paraguay es un “corredor logístico” de la criminalidad internacional.
Durante la rueda de prensa, el legislador cuestionó que han tenido dificultades para obtener información por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), cuyas autoridades invocaron el “secreto bancario”.
Incluso, mencionó que estas unidades “han fracasado” en su función de prevención. “Se ha dificultado sobremanera el trabajo. Estas instituciones de control (BNF, BCP, SET), por lo menos, en este aspecto, han fracasado”, sostuvo.
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SET denegó pedido de datos
El senador hizo hincapié en la figura del viceministro de Tributación, Óscar Orué. Afirmó que no pudieron obtener información relevante por parte del titular de la SET debido a que este invocó la protección de datos.
“No hemos podido tener mayor información relevante con el viceministro Óscar Orué, porque ha invocado el deber de secreto, excepto por los informes de Inteligencia Financiera a los que accedimos”, declaró.
Cuestionó, en otro momento, a Orué por haber afirmado -según refirió- que no afecta al Paraguay el contrabando de cigarrillo hacia el Brasil. Lo calificó de “irresponsable”.
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Debilidad institucional ante el contrabando
Otro de los puntos tocados en el informe y que mencionó Querey durante la reunión fue la debilidad institucional de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC).
Manifestó que si se busca desde el Gobierno combatir al contrabando, se requiere dotar mayor presupuesto y personal a la UIC, que opera con tan solo cinco funcionarios.
Inacción de la Fiscalía
En ese contexto, Querey cuestionó a la unidad de la Fiscalía que está dedicada a combatir el contrabando. Afirmó que en varios de los casos reportados la Fiscalía inició investigaciones, pero en otros se desconoce siquiera si dieron intervención.
También cuestionó a la Fiscalía por no profundizar en los casos investigados para llegar hasta los verdaderos responsables del contrabando.
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Pide investigar la Policía, Aduanas y la Armada
Acerca del contrabando, el presidente de la Comisión también señaló que Aduanas, la Armada y la Policía deben ser investigadas “por formar parte del esquema de protección al contrabando”. Agregó que cuentan con documentación y elementos que sustentan esta acusación.
Corredor logístico de drogas
En otra parte de la conferencia, Querey puntualizó que el Paraguay se ha convertido en un “corredor logístico” del crimen internacional. “Estamos hablando de un corredor logístico que es el corredor logístico de la criminalidad internacional”, sostuvo.
También mencionó que existe “un mecanismo que está operando para las organizaciones criminales, sea de tránsito o de lavado de dinero. Para mí, esto es lo más relevante”.
Mencionó que un informe del Brasil señala que el 60 % y el 80 % de las armas de bajo y de grueso calibre, respectivamente, ingresan a su territorio a través de nuestro país.
“Resulta muy relevante lo que la Fiscalía y el Poder Judicial pudieran hacer y declarar culpables a los que son culpables”, agregó en ese sentido.
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Cartes, “jefe” de red de tráfico de cigarrillos
Querey, asimismo, refirió que informes de inteligencia revelan que el expresidente Horacio Cartes es considerado como “jefe” de un esquema dedicado al tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero.
“Dentro de los informes de Inteligencia Financiera, de los informes de Naciones Unidas, de los informes de la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil, citan al presidente Horacio Cartes. Lo que hicimos fue reflejar con documentos”, dijo.
“Los informes califican internacionalmente a Horacio Cartes como el jefe de una extensa de red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, agregó.
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Vínculos del crimen organizado con Tabesa
El titular de la Comisión Bicameral, así también, mencionó que otro punto relevante que se logró concluir es que hay empresas que tienen vínculos con organizaciones terroristas y que están operando con Tabesa.
Incluso, comentó que en el informe se detallan los “frondosos antecedentes” de directivos de firmas que operan con Tabesa. Entre estos antecedentes se mencionan lavado de dinero, narcotráfico y contrabando.
También afirmó que hay hechos nuevos que se desprenden del informe y que venían siendo mencionados por la prensa, pero que no contaban con sustento documental.
“Sobre los hechos nuevos, yo creo que se trata de confirmar la ruta logística del tráfico de las diferentes organizaciones criminales”, declaró.