Informe final de la CBI del Senado ya fue enviado a la Cancillería, encargada de enviar a los Estados Unidos
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos fue recepcionado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, quien será el encargado de remitir el documento al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Los trabajos de la CBI, aprobados por el Congreso Nacional, también fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, según confirmó el presidente de la Bicameral, el senador Dionisio Amarilla.
El informe está conformado por nueve tomos que suman 1.311 folios, distribuidos de la siguiente manera: Tomo I al VI: "Lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro"; Tomo VII; "Lavado de activos provenientes del tráfico de armas"; Tomo VIII. "Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas"; Tomo IX: Informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones.
Los anexos, entregados en formato digital, incluyen audios, videos, notas, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados y el informe final completo.
