Fiscal acusa a Gianina García Troche y pide que enfrente juicio oral
El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación formal contra Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en el marco del Operativo A Ultranza PY, investigación considerada una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay.
El representante del Ministerio Público solicitó que la procesada enfrente juicio oral y público por presunto lavado de activos, asociación criminal y transgresión a la Ley N.° 1340/88 y sus modificaciones, relacionada con el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos.
La acusación fiscal consta de 331 páginas y ahora quedará a cargo de la jueza Rosarito Montanía, quien deberá admitir el requerimiento y fijar fecha para la audiencia preliminar.
Según la investigación, García Troche habría realizado diversas operaciones financieras a través del sistema bancario paraguayo utilizando documentación falsa para aparentar actividades comerciales lícitas.
La Fiscalía sostiene que la acusada habilitó una cuenta en el Banco Visión, donde se registraron movimientos como transferencias de G. 14.667.636 el 15 de mayo de 2021 y de G. 6.594.550 el 3 de junio del mismo año.
Para justificar la apertura de la cuenta, la procesada habría presentado un certificado laboral de contenido falso, en el que figuraba como propietaria de un camión de carga de la empresa Kuarahy S.R.L., dedicada supuestamente al transporte internacional en el Mercosur. En el documento declaró ingresos mensuales de USD 7.500 y proyecciones comerciales de hasta USD 250.000.
La acusación también la vincula con la constitución de la Empresa San Jorge, donde aparece un aporte de capital de G. 750 millones. Posteriormente, García Troche habría declarado ante la Fiscalía que dicho monto fue asentado de forma "simbólica" y bajo una proyección comercial que nunca llegó a operar regularmente.
De acuerdo con el Ministerio Público, el esquema incluía transacciones fraccionadas, creación de empresas de maletín y perfiles comerciales simulados con el objetivo de "burlar los controles antiblanqueo" e introducir dinero de origen ilícito al circuito financiero formal bajo apariencia legítima.