Extensa red de entidades y cooperativas aparece vinculada al caso "Mafia de los pagarés"
El documento, de varias páginas, reúne nombres de entidades financieras, casas comerciales, mutuales y asociaciones que habrían participado en prácticas crediticias abusivas y cobranzas irregulares en perjuicio de miles de ciudadanos.
El listado, ordenado alfabéticamente, incluye compañías como Activa S.A., Aluve S.A., Amades S.A., Amaral S.A., Anaconda de Finanzas, AM Reguera, Ambar S.A., Ambar Corporación S.R.L., Anamel S.A., Anamel Corporación S.R.L., Asocard S.A., Aureus S.A., Aipot S.A. y Alternativas Empresariales S.A. También aparecen Biab S.R.L., Bristol S.R.L., Breslavia, Casa Olguita, Casa Mima, Carsa, Chacomer, Cobranzas y Pagos, Compañía Paraguaya de Servicios S.A., Comaco S.R.L., Confort para el Hogar S.A., Credi Clara S.A. y Bahía Costanera.
Entre las firmas ligadas a Créditos del Este S.A. (CRESA) se mencionan Credi Solución, Credi Ágil, Crédito Total, Crédito Amigo SAECA, Credicentro SAECA, Crédito Efectivo, Credimarket, Créditos al Consumo S.A., Crédi Plus, Crédi Centro, Crédi Simple SAECA y Crédi Clave SAECA. También figuran Comercial Sto. Domingo, Comercial Virgen del Carmen y Cumpio S.A.
El documento prosigue con otras empresas de diversos rubros, entre ellas De Dos S.A., Distribuidora San Juan, Distribuidora Mercurio, Dimer S.R.L., Don Dinero S.A., Electro Fácil, Electro Center, Editorial Atlas, Editorial Océano, Efectivo Sí, Emprendimientos Piétrola S.A., Facilandia, Fast Credit S.A., Gales Group, Galtrading Automotores, Gestiones y Recuperos S.A., Global Enterprises Paraguay S.A., Kofivo S.A., La Meta S.R.L., Lennux S.A., Lynton S.A., LC Risk Management SAECA, Markven S.A., Megan Inversiones S.A., Moon Joyas, Negofin SAECA, Nexo S.A., Obtener S.R.L., Oipot Comercial, San Pablo Automotores S.A., Serfin S.A., Tapé Ruvicha, Terra S.A., Togni Cía S.A., Tritón S.A., Walton Capital S.A., Xácil y Yuty S.A.
Un apartado especial está dedicado a las asociaciones de funcionarios y jubilados, principalmente del sector educativo. En ese grupo figuran la Asociación de Funcionarios y Empleados del MEC (AFEMEC), la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (AMUCLIN), la Asociación de Educadores Aborígenes, la Asociación de Educadores Nativos, la Asociación de Educadores La Victoria, la Asociación de Educadores Orientales, la Asociación de Educadores del Área Central, la Asociación de Educadores Nueva Esperanza, la Asociación de Educadores Jhu Guá Poti y la Asociación Nacional de Enfermeros, Auxiliares y Técnicos del Paraguay (ANETEP).
También se incluye un extenso listado de cooperativas, entre ellas la Cooperativa 1811, 5 de Febrero, 8 de Marzo, 17 de Mayo, 24 de Octubre Ltda., Medalla Milagrosa, Universitaria, COFAN Limitada, Don Bosco Ltda., 7 Saltos, COOMECIPAR, Poravoty (en liquidación), San Cristóbal, Capizta Ltda., Multiactiva Lambaré Ltda., Coronel Oviedo, Multiactiva Luque Ltda., Yaguarón Ltda. (en intervención), Gral. Artigas, Divina Misericordia, FEDDI Ltda., Nazareth Ltda., Multiactiva de Educadores de la Capital (CAEC), Yoayú, Serrana Ltda., de Educadores del MEC (COPEME), El Buen Camino y Caacupémi Ltda.
En el sector financiero y bancario, la Comisión de Investigación mencionó a instituciones como Banco Atlas, BASA, Continental, Finasud y General S.A. (FIGESA), Crisoly Encarnación Financiera S.A. (CEFI-SA), Financiera El Comercio, Financiera Familiar (fusionada con Banco Atlas), Financiera Solar, Financiera Marvel, Interfisa, Paraguayo Japonesa, Regional (adquirida por Sudameris) y Tu Financiera.
El informe aclara que la lista reúne a las entidades citadas hasta el momento en el marco de las sesiones de trabajo del Senado. Además, resalta que el sector docente es uno de los más afectados por los créditos y deudas irregulares surgidos en el esquema. La Comisión continuará recibiendo denuncias y documentos para ampliar la investigación sobre la presunta red financiera detrás de la Mafia de los pagarés.