TSJE implementa nuevo sistema contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

La Justicia Electoral realizó este miércoles el acto de entrega de los componentes sustanciales para la Implementación de un Sistema de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) antilavado de activos y contra el financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, destacó la importancia de la implementación de un sistema de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, subrayando la amenaza que estas prácticas representan para la integridad del sistema financiero y, en particular, para las organizaciones políticas.

Bogarín González resaltó la relevancia de adoptar un enfoque basado en riesgos, que permite identificar y priorizar las amenazas potenciales, optimizando así la capacidad de prevención. En este sentido, expresó su satisfacción por recibir los componentes esenciales para la implementación de este sistema, resultado del trabajo de un equipo técnico multidisciplinario conformado por colaboradores de la Justicia Electoral, tanto locales como internacionales.

Agradeció especialmente el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID-Paraguay) y manifestó la confianza en los beneficios que esta iniciativa aportará a la institución y a la sociedad en su conjunto.

Por su parte, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Liliana Alcaraz, manifestó su satisfacción por la exitosa presentación de la consultoría relacionada con la implementación del enfoque basado en riesgos en el sector de las organizaciones políticas de Paraguay.

Ratificó la disposición de la Seprelad para trabajar coordinadamente con la Justicia Electoral y otros sujetos obligados en la implementación y fortalecimiento del enfoque basado en riesgos. Alcaraz felicitó a la Justicia Electoral por el resultado del trabajo y destacó la importancia de la persistencia y profesionalismo de los expertos involucrados.

Con la entrega de estos documentos fundamentales, la Justicia Electoral se coloca a la vanguardia en la implementación de medidas efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la preservación de la integridad de las organizaciones políticas y fortaleciendo la democracia en Paraguay.

Este logro es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Justicia Electoral, Seprelad y otros colaboradores, respaldados por la asistencia técnica de USAID-Paraguay, a través del Proyecto de Financiamiento Político 2.0.