Avanzan en implementación del plan de acción para prevenir el lavado de dinero

Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se reunieron para seguir avanzando en la implementación un plan denominado enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de las organizaciones políticas del Paraguay.

El encuentro estuvo encabezado por la ministra Liliana Alcaraz Recalde, junto al viceministro Pablo Rojas y el presidente del TSJE Jorge Bogarín González.

De esa forma, se dio seguimiento al plan de trabajo presentado por el equipo técnico el 11 de octubre pasado y en la que se estipula la ejecución conforme a lo previsto en las actividades contempladas en el marco metodológico.

Los principales productos esperados al final de este proceso en diciembre son: El Informe de Evaluación Sectorial de Riesgos LA/FT del Financiamiento de las Campañas Electorales de las Organizaciones Políticas, una Matriz de Riesgos de LA/FT, el Manual de Autoevaluación de Riesgos para Organizaciones Políticas, y el Manual de Prevención LA/FT para Oficiales de Cumplimiento de las Organizaciones Políticas, entre otros.

Las actividades enunciadas en el presente documento se realizan en el marco de la Asistencia Técnica proporcionada por Usaid/Paraguay, a través del Proyecto de Financiamiento Político 2.0.