EE. UU.: incumplimiento agravaría sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos analiza con sigilo los últimos movimientos de Horacio Cartes después de aplicarle sanciones económicas y políticas. En caso de incumplimiento de las medidas impuestas, podrían ampliarse sanciones o incluso darse acciones más severas, según expertos.

El abogado Marcio Battilana, experto en Derecho Penal Económico y Anticorrupción, explicó los alcances de la Ley Magnitsky que utiliza los Estados Unidos para imponer sanciones a ciudadanos de otros países; en este caso, al exmandatario Horacio Cartes.

En entrevista con El Nacional, el profesional remarcó que esta ley tiene tres etapas. “La primera es una sanción o amonestación política-diplomática, donde a la persona le retiran la visa. Esto puede darse con o sin declaración como significativamente corrupto, ya es independiente eso”, acotó.

La segunda etapa son las sanciones económicas financieras, realizadas exclusivamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Esto te restringe utilizar la moneda americana oficial porque ellos tienen soberanía sobre eso”, acotó.

En cuanto al tercer y último estadio, en caso de que siga habiendo incumplimientos de las medidas adoptadas, explicó Battilana que pueden iniciarse las investigaciones de índole penal, a nivel del Departamento de Justicia. En este punto, el abogado consideró importante aclarar que amén de lo que diga la ley en cuestión, no significa que se tenga la certeza de que el caso de Cartes pase al ámbito judicial. “Eso es importante aclarar, así como puede haber investigaciones, puede también que no”, aseveró.

Tabesa intenta desligarse de Cartes ante la OFAC – https://t.co/YNevyp2dlj pic.twitter.com/yrEhJRJCKD

— El Nacional (@elnacionalpy) April 1, 2023

La ley implementada

La Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), conocida en español como Ley Magnitsky, es una ley aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Fue aprobada en 2012 e inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Serguéi Magnitski en noviembre de 2009. Este letrado denunció la corrupción en Rusia. Desde abril de 2016, es ley en los Estados Unidos y se aplica globalmente; “autoriza a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar al país firmante”, según se desprende textualmente de la normativa.

🔹La inclusión de la empresa a la lista se debe a que la OFAC identificó que la misma pertenece en un 50% o más a Horacio Cartes.

🔹Se trata de un duro golpe económico para el exmandatario al tratarse de su principal fuente de ingresos empresariales.#ElNacional pic.twitter.com/ZUx3IwkRRd

— El Nacional (@elnacionalpy) March 31, 2023

Sanciones serían ampliadas, según Giuzzio

Horacio Cartes, con la transferencia de acciones de sus empresas que está realizando ante las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, estaría arrastrando a sus familiares y allegados a que aparezcan en las siguientes listas de sanciones que elabore el país norteamericano, según afirmó Arnaldo Giuzzio. Esto, luego de que se diera a conocer que la empresa Tabacalera del Este S. A. (Tabesa) se suma a la lista de empresas sancionadas de OFAC.

El exministro del interior Arnaldo Giuzzio, quien realizó una investigación del supuesto esquema de lavado de dinero efectuado presuntamente con las empresas de Horacio Cartes, aseguró que el declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos estaría arrastrando a allegados y familiares a aparecer en las siguientes listas de sanciones.

“Evidentemente, lo que trasciende es que esa actuación del 22 de marzo, en la que aparentemente se hizo transferencia, donde Cartes transfiere a los demás socios de Tabesa sus acciones, no convence al Departamento de Estado. Yo creo que es el anticipo de lo que podría venirse para las demás empresas. En ese modus operandi se vislumbra una actuación que va a reflejarse también en otras sanciones muy probablemente”, indicó.

Giuzzio agregó que las ventas y cesiones de acciones dentro del Grupo Cartes se realizan como una “simulación de ventas”, siendo que alguien de la misma empresa fue la que adquirió varias de las acciones. En ese caso, el citado exministro del Interior dijo que es muy probable que esta persona aparezca en la siguiente lista de sanciones.

URGENTE | 🔴

Según EE.UU. 🇺🇸 Horacio Cartes habría pagado:

🔹Entre US$ 5 mil y 50 mil por mes a legisladores durante su gobierno.🔹Prometido US$ 1 millón para asegurar votos por la reforma para reelección
🔹US$ 50 mil (mes) a legisladores opositores al salir del poder. pic.twitter.com/W0779XEZyL

— El Nacional (@elnacionalpy) January 26, 2023