Justicia, el talón de Aquiles en el combate al lavado de dinero

A pesar de que en el 2020 Paraguay  se aprobaron dos leyes destinadas a mejorar la capacidad de gestión y generación de beneficios por la venta de los activos incautados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), aún existen desafíos que superar en cuanto al combate al lavado de dinero, según el Reporte Estratégico 2021 sobre la materia publicado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos.

El reporte menciona como puntos débiles un régimen de investigación desarticulado que facilita la prescripción de los casos criminales y la escasez de condenas, la falta de experiencia de los funcionarios encargados, los retrasos judiciales y la poca cooperación en materia interinstitucional.

A pesar de registrarse casos emblemáticos, no hay avances en cuanto a castigos ejemplares. El año pasado, ante la presión de EE UU, el Poder Ejecutivo, multó -a través del Banco del Central- a Itaú con USD 10 millones, la sanción más alta registrada hasta ahora por fallas en los controles anti lavado.

Es fundamental agilizar los procesos de investigación, además de fortalecer la articulación de esfuerzos de las instituciones encargadas, a fin de cumplir los requerimientos técnicos y legales de organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dado que volver a la lista gris del mismo podría afectar el flujo de inversiones.