El fiscal Osmar Legal allanó este miércoles la financiera Cefisa, en el marco de la investigación a Luis Arza por supuesta estafa y lavado de dinero. El hombre es el supuesto líder de un esquema piramidal y estuvo vinculado al clan González Daher.
El procedimiento se da en el marco de la investigación al empresario Luis Arza por estafa y lavado de dinero.
En diciembre pasado, el propio titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, reveló que el presunto esquema piramidal liderado por Arza movió cerca de 60 millones de dólares en el sistema financiero.
