Detienen a presunto estafador que habría vaciado cuentas bancarias por G. 600 millones

En un operativo policial y fiscal, ayer las autoridades detuvieron a un hombre sospechoso de haber realizado estafas a varias personas mediante sistemas informáticos. Se trata de Juan Ramón Martínez, conocido por realizar este tipo de delitos, el hombre habría vaciado cuentas bancarias por valor de G. 600.000.000.

“Es muy importante sacar de circulación a esta persona que atenta contra los intereses de terceras personas”, dijo en conferencia de prensa el comisario Diosnel Alarcón.

El presunto estafador, que se encargaba de vaciar cuentas bancarias a través del phishing, es hermano de Blas Daniel Martínez, quien el año pasado ya fue detenido por el mismo delito. La investigación siguió el curso de dicha circunstancia, derivando en la última detención.

Grupos de ciberdelincuentes se hacen pasar por agentes bancarios, creando correos falsos, mensajes de textos, aplicaciones o servicios web a fin de hacerse de credenciales para vaciar las cuentas, con el usuario y contraseña creados, logran utilizar el dinero de la persona defraudada para depositar a otra cuenta de algún ciudadano que se presta a la situación.

Aunque la cuenta esté vacía, logran sacar créditos para obtener dinero. Posteriormente, los delincuentes invierten en criptomonedas, a fin de lavar sus activos y se pierde el rastro del dinero.

“Ya identificamos a más de 50 personas que han ingresado en este esquema de prestar su cuenta para mover dinero, de los cuales más de la mitad ya está siendo procesada”, sostuvo el uniformado, al tiempo de indicar que quienes presten sus cuentas, son cómplices de estas personas, por lo que pidió tener cuidado y asegurándose de que el dinero sea lícito.