DNIT: firma sigue sin depositar garantía tras medida cautelar
Una investigación iniciada por presuntas irregularidades en operaciones aduaneras derivó en un proceso penal por supuestos hechos de contrabando y estafa. Juan Carlos Plate Ferreira, en representación de la empresa Remesa Compañía Panamericana de Servicios S.A. (Copassa), enfrenta actualmente una causa impulsada por el Ministerio Público, mientras continúa el litigio administrativo por una millonaria sanción impuesta por la entonces Dirección Nacional de Aduanas.
En una de las causas, que se tramita desde hace más de cinco años, Plate, en representación de la empresa, obtuvo el 3 de octubre de 2025 una medida cautelar concedida por mayoría por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, pese a la oposición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). La resolución suspendió provisionalmente los efectos de la decisión administrativa que había cancelado el registro aduanero de la firma.
Como contracautela, Plate ofreció depositar G. 500 millones en la cuenta judicial. Sin embargo, según fuentes de la Fiscalía, varios meses después de haber sido beneficiado con la medida cautelar, ese depósito aún no se habría concretado.
Desde la DNIT sostienen que la medida cautelar limita, de manera provisoria, la ejecución plena de la sanción administrativa mientras continúa el litigio ante el Tribunal de Cuentas.
El origen de la multa
El caso se remonta a noviembre de 2020, cuando la entonces Dirección Nacional de Aduanas (DNA), mediante la Resolución N.º 50, detectó un importante volumen de guías aéreas pendientes de cancelación. Según la resolución, esas guías, transmitidas a través del Sistema de Transmisión Electrónica de Remesa Expresa (TERE), habían superado los plazos legales para su regularización.
El valor de las mercaderías involucradas ascendía a USD 1.844.030. Con base en esos antecedentes, la autoridad aduanera calificó el hecho como una presunta infracción aduanera de contrabando.
La empresa apeló la resolución alegando supuestas irregularidades en el procedimiento. No obstante, en abril de 2021, la DNA rechazó el recurso mediante la Resolución N.º 346 y confirmó la sanción inicial, fijando una multa equivalente al doble del valor de las mercaderías, por un total de USD 3.688.060.
La causa penal
Años después, la controversia administrativa derivó en una investigación penal. De acuerdo con documentos del Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de Luque, a cargo de la jueza María Cecilia Ocampos Benedetti, Juan Carlos Plate Ferreira es investigado por la presunta comisión del delito de contrabando.
En febrero de 2026, la agente fiscal Sophia Anatolia Galeano Gavilán presentó una imputación que amplía la investigación.
Según la hipótesis del Ministerio Público, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025 Plate Ferreira habría continuado realizando operaciones de ingreso de mercaderías sin cumplir con los procedimientos de cierre de ingreso a depósito previstos en la normativa aduanera.
La imputación también incorpora el supuesto hecho punible de estafa mediante sistemas informáticos. La Fiscalía sostiene que, pese a que la empresa se encontraba suspendida por la DNIT, continuó ofreciendo sus servicios a través de plataformas digitales.
De acuerdo con la investigación, el perfil de la empresa en plataformas de internet permanecía activo, exhibiendo horarios de atención, números telefónicos, la ubicación de sus oficinas en Luque e indicaciones de geolocalización, además de presentarse como representante de FedEx en Paraguay.
Siempre según la Fiscalía, esa situación habría podido inducir a error a potenciales clientes respecto de la situación jurídica de la empresa y permitir la continuidad de sus operaciones comerciales.
El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para reunir nuevos elementos de convicción con miras a una eventual acusación.
Asimismo, instó a las personas que consideren haber resultado afectadas por estas operaciones a presentarse ante la Fiscalía Zonal de Luque para formalizar sus denuncias.
La posición de la empresa
Por su parte, la Compañía Panamericana de Servicios S.A., representante de FedEx en Paraguay, remitió una nota a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en la que manifestó su preocupación por lo que considera una serie de procedimientos irregulares realizados por funcionarios aduaneros.
La nota, firmada por Juan Carlos Plate, fue dirigida al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, con copia al entonces ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; al ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos, Amir P. Masliyah; al ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y a diversos gremios empresariales.
En el documento, la empresa sostiene que es uno de los principales empleadores del sector y afirma haber mantenido un compromiso permanente con la transparencia y las buenas prácticas de administración corporativa.
Consultado sobre esa presentación, Orué respondió que la sanción fue aplicada durante la administración anterior de la entonces Dirección Nacional de Aduanas y afirmó que, en su descargo, la empresa no identificó a funcionarios ni presentó pruebas que respaldaran sus denuncias.
"Consideramos que esta presentación constituye una forma de presión para evitar el pago de la multa", sostuvo el titular de la DNIT.