Zeta Banco emite comunicado tras vinculaciones con lavado de dinero

La entidad Zeta Banco emitió un comunicado donde aclara sobre las referencias de varios medios de comunicación  que vinculan a la firma con el lavado de activos. A través del documento, directivos dan un mensaje a los clientes e inversionistas.

“Con relación a los últimos hechos acontecidos y las recientes publicaciones que han vinculado a Zeta Banco SAECA y a sus directivos, la entidad se dirige a clientes, inversionistas, entidades financieras, reguladores y a la ciudadanía en general para aclarar cuanto sigue:

Con relación a las afirmaciones sobre la transacción específica vinculada a un inmueble identificado como Finca N.º 1638 del Distrito de Bella Vista Norte, el inmueble se recibió en dación en pago en el año 2020. Posteriormente, fue vendido mediante un contrato de venta a plazo de bienes adjudicados”, dice el texto.

Por otra parte, señalan que “la operación mencionada se llevó a cabo en el 2020, momento en el cual en el sistema financiero nacional no existían antecedentes, que indicaran actividades ilícitas relacionadas con las partes mencionadas en la investigación. Adicionalmente, en el año 2021 se iniciaron acciones legales por las operaciones que quedaron impagas. Desde el momento que Zeta Banco tomó conocimiento de las investigaciones, ha demostrado un compromiso constante con la transparencia, colaborando con el Ministerio Público y las entidades reguladoras competentes”.

“Reafirmamos nuestra actuación dentro del marco de la legalidad y el cumplimiento de las normativas regulatorias. Es por ello que, Zeta Banco ha hecho la debida diligencia para las operaciones, verificando la documentación respaldatoria desde el año 2007 y los antecedentes de las empresas y personas, como normalmente se opera en el mercado financiero.

Finalmente, deseamos transmitir seguridad y tranquilidad a nuestros clientes, inversionistas, colaboradores, instituciones financieras y regulatorias, así como a la ciudadanía en general, porque nuestras actuaciones siempre se enmarcan dentro de la legalidad y la transparencia”, finalizan.