Venció el lunes plazo para que Cartes se desvincule de sus empresas

Las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) a las empresas de Horacio Cartes, permisos denominados GL5 y GL6, estaban destinadas a que firmas como Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorífico Chajhá S.A.E. realicen transacciones y también para que otras empresas del expresidente ejecuten la liquidación de transacciones.

Cabe recordar que la OFAC emitió una Licencia General Específica (GL5) para Frigorífico Chajhá, que autoriza ciertas transacciones normalmente incidentales y necesarias para la desinversión o transferencia, o facilitar la enajenación o transferencia de deuda o capital del frigorífico a una persona no estadounidense, hasta las 00:01 del 27 de marzo de 2023.

En cumplimiento de esta licencia, el Frigorífico Chajhá, que aún no se encuentra operando, ya comunicó su disolución y liquidación. Según consta en el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores, Chajhá abrió cartas de crédito para pagar a los proveedores de maquinarias y equipos por USD 6,3 millones hasta junio del 2022.

Asimismo, tiene préstamos corrientes y no corrientes por más de G. 30.000 millones vinculados a proveedores del exterior, por lo que se supone que la sociedad buscará centrarse en cumplir primeramente con sus acreedores.

Lo que dice el abogado

“Ambos ciudadanos sancionados el 26 de enero, a partir de ese día ya no podían hacer ningún tipo de transacción en dólar americano, ni con empresas o personas ciudadanas americanas, a partir de ahí rige la sanción”, expresó el abogado Marcio Battilana, especialista en Derecho Penal Económico.

Mencionó el caso de un ciudadano ruso sancionado por la OFAC en el 2014 que en el 2020 intentó realizar transacciones en dólares, motivo por el cual fue multado por la suma de USD 10 millones y castigado con una pena privativa de libertad de dos años.

“El tema de la sanción es dinámico, se llega a descubrir, ya sea por una cuestión interna, que la OFAC hace el análisis o porque le llega información de que hay un posible incumplimiento, pues bueno, ahí activan los mecanismos de investigación e indagación interna para aplicar las sanciones”, expresó en contacto con ABC TV.

El comunicado

El Grupo Cartes anunció el viernes pasado en un comunicado que dejaba de operar como marca y el ex presidente se despidió en un video de las empresas que conformaban el conglomerado.

Pese a la liquidación de las empresas sancionadas, las operaciones realizadas por las cuatro firmas seguirán bajo la mira del Tesoro de los EE. UU., que vigilará el cumplimiento de las cláusulas impuestas.