Justicia expuso ante Gafilat sentencias en lavado de dinero que aún no están firmes

El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunió este lunes con autoridades de diferentes entidades públicas, en el marco de la evaluación de la eficiencia de la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tras el encuentro, representantes de Paraguay informaron que los evaluadores están conformes con las respuestas recibidas.

Algunas de las entidades que participaron son Secretaría Nacional de Inteligencia, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público.

Los asuntos marcados en la agenda que fueron debatidos son situaciones financieras dirigidas, asistencia legal mutua como procesos judiciales y juzgados especializados, persecución operativa al delito de financiamiento del terrorismo, estadísticas de investigación y judiciales, cooperación internacional, extradiciones, entre otros.

Luego del encuentro, la jueza Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mencionó que pusieron al tanto del equipo evaluador el paquete de leyes que está vigente desde el 2020 y que algunas jurisdicciones especializadas empezaron a crecer este 2021.

En lo relacionado a la Justicia en particular, la alta magistrada aseveró que están recepcionando muchos casos y que sus procesos están en plena evolución. “Ya tenemos algunas sentencias que se han dictado pero todavía no están firme”, reconoció.

En ese orden, Llanes expresó que ese es el contexto dentro del cual se evalúan los resultados, tales como cuestiones puntuales y técnicas de los procedimientos que sustentan la evaluación. “Contestaron con suma solvencia, profesionalismo y tecnicismo los jueces que son los operadores verdaderos de este sistema”, afirmó.

Por último, la ministra del Poder Judicial sostuvo que resulta complejo la evaluación del Gafilat, por tener en su naturaleza muchas fases. “Esta visita lo que busca es cotejar con el país y los operadores, toda la información que ya se envió meses atrás”, culminó.