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#Lavado de dinero
Abdo habló de una realidad que "existe en documentos", según Nicanor
Abdo vs. Cartes: "Si el presidente tiene datos que denuncie", dice Desirée Masi
Extitular de Seprelad protegió a Darío Messer durante el gobierno de Cartes, según Querey
Tarragó recibe irrisoria condena en EE.UU. por lavado de dinero
Fiscalía demora en caso Erico Galeano y no pide aún desafuero
A Ultranza: fiscal imputó a tres colaboradores en estructura de lavado de dinero
A Ultranza Py: Fiscalía allana la Cooperativa San Cristóbal
Giuzzio ahora apunta a Sarah Cartes por supuesto encubrimiento de lavado de dinero
A Ultranza Py: ordenan captura de siete imputados prófugos
Entes coordinan acciones para avanzar en denuncia contra Cartes
A Ultranza: "megaoperativo responde a la agenda de organismos internacionales", dice analista
Paraguay ejecuta histórico operativo bajo atenta mirada de EE.UU.
Ultranza Py: cae supuesto cabecilla del esquema de lavado
Caso “Cabeza Branca”: Banco habría concedido millonario préstamo a prófugo
La Seprelad reportó más de 10.500 operaciones sospechosas durante el 2021
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