Prevención de Lavado de Dinero
Exministro de Seprelad debe afrontar juicio por supuesto encubrimiento a Messer
La Fiscalía sostiene que entre el 28 de junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018, retardaron la comunicación del informe de inteligencia que indicaba la existencia de hechos relacionados al lavado de activos.
