El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confía en que obtendrán resultados positivos en la evaluación del...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2021 un total de 10.584 operaciones de carácter sospechoso, por un monto...
El vicepresidente de la república, Hugo Velázquez se reunió con autoridades vinculadas al sector financiero. En la ocasión, discutieron fortalezas y debilidades de los organismos de...
El conocido jurista José Ignacio González Macchi, en comunicación con El Nacional, aseguró que el documento presentado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
Carmen Pereira, nueva secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo, en conversación con la 730 AM, que la...
El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, confirmó que ya fue remitida a la Seprelad los informes sobre los movimientos del expresidente...
La directora de Análisis Financiero de Seprelad, Carmen Pereira, dijo a la 730 AM, que de acuerdo a las informaciones que vayan surgiendo con respecto a...
El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, habló con relación a la condena de Ramón González Daher,...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó este lunes que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) remitió la semana pasada el...
El senador colorado Enrique Riera, pide que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público tomen cartas en el...
