El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el jueves (07.11.2024) un proyecto de ley con el objetivo de combatir el lavado de activos de las estructuras...
El cartismo, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, busca crear hoy una comisión bicameral para investigar lavado de dinero, contrabando...
La Fiscalía de Perú pidió este martes (09.07.2024) 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko...
La Fiscalía anticorrupción había pedido que la líder política regresara a prisión preventiva por un supuesto incumplimiento a lo establecido en su caso por lavado de...
En una causa desprendida de A Ultranza Py, el juez Osmar Legal estableció para el próximo 21 de junio convocar al senador colorado cartista Erico Galeano...
El fiscal Silvio Corbeta acusó y pidió juicio oral para el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube...
La Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fueron capacitados sobre la supervisión de las organizaciones...
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) viene trabajando, junto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en un proceso de...
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, deberá enfrentar dos juicios por lavado de activos y encubrimiento, aunque la decisión puede ser apelada. Un alto tribunal de...
Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, y Day Vásquez, su exesposa, fueron capturados en las últimas horas, según informó la Fiscalía en un comunicado...
