Una delegación de fiscales adjuntos, delegados y agentes fiscales expusieron ante el grupo de Evaluadores de Gafilat sobre diferentes capítulos, como Investigación Penal, combate al Lavado...
El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se reunió este lunes con autoridades de diferentes entidades públicas, en el marco de la...
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO), a través de un comunicado, celebró la evaluación realizada por integrantes de Gafilat, y manifestó...
Tras la aprobación de un proyecto de declaración por parte de la Cámara Baja, en sesión ordinaria del pasado 11 de agosto, y tras una reunión...
La diputada Kattya González, anunció que solicitarán al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), una reunión donde denunciarán una serie de irregularidades que supuestamente se dan...
El ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que ayer recibieron la información que los evaluadores de...
El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió ayer en el Aula Magna del Instituto del Banco...
