La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), remitió el segundo borrador del informe de la evaluación al país del Grupo de Acción Financiera de...
Paraguay remitió el descargo de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la evaluación mutua del país....
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó este lunes que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) remitió la semana pasada el...
El director ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, dijo en contacto con la 730 AM, que ellos no se basarán en...
Tras la visita de integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la diputada Kattya González, dijo que se necesita mayor reacción por parte de...
La evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) culminó este viernes tras dos semanas de reuniones con funcionarios y autoridades de instituciones...
La diputada Rocío Vallejo, comentó que la reunión con representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), fue bastante interesante. Dijo que tanto ella como...
La diputada Kattya González (PEN), lamentó la falta de “posiciones críticas” hacia el Gobierno, por parte de sus colegas del parlamento en la reunión con representantes...
Beatriz Denis, hija del exvicepresidente secuestrado, Óscar Denis, afirmó que para la familia las acciones llevadas a cabo por las autoridades son “insuficientes”. En ese sentido,...
La diputada Kattya González, dijo que el Frente Parlamentario contra la Corrupción, presentará ante Gafilat, un informe bastante largo y complejo, donde sientan postura sobre las...
