La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), remitió el segundo borrador del informe de la evaluación al país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
De acuerdo a lo informado por la entidad, el escrito incluye respuestas a consultas y comentarios del equipo evaluador.
El informe se da en medio del proceso de evaluación del país en la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
El cronograma señala que próximamente, tras esta entrega, representantes de nuestro país deben reunirse con evaluadores de Gafilat y eso podría darse en febrero próximo, antes de que se pueda tener el resultado de la evaluación en julio de este año.
Entre el 23 de agosto y 3 de septiembre del año pasado, especialistas de Gafilat llegaron al país, donde llevaron a cabo varias reuniones con integrantes de los tres poderes del Estado y el sector financiero y privado.
La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.
Si se llegase a incumplir en una cifra considerable las recomendaciones y notas, Paraguay podría entrar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Lo que indica estar en esa lista es que el país no es cooperante en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.
