El fiscal de Delitos Económicos, Osmar Legal, quien lleva a cabo la investigación del caso de megaestafa, liderado por el empresario Luis Arza, explicó que solicitaron a la Superintendencia de Bancos información sobre movimientos financieros del mismo, además de otras 13 personas más. Sostuvo que la investigación tomaría tiempo, y que en los próximos días empezarán a llamar a las supuestas víctimas para que den su declaración.
“Empezamos a tener una línea de trabajo, va a llevar su tiempo, pero vamos a hacer un buen trabajo. Es una causa bastante sui generis, en el sentido de que una misma persona habría estafado a un centenar de personas. Lleva su tiempo pues hay que tener en cuenta que son varios bancos y varias cuentas, es mucha la cantidad de información financiera”, apuntó en conversación con la 780 AM.
Comentó que ya se agendarán declaraciones de personas que serían las víctimas de las estafas. Esto se daría entre el final de esta semana e inicio de la siguiente.
“Vamos a analizar y sopesar las declaraciones versus lo que nos dicen las transacciones financieras y lo que nos dicen los bancos", detalló.
"Hay una sola denunciante en la Fiscalía hasta el momento. Informalmente, ya se acercaron algunos abogados comentándome que tienen algunos clientes que, eventualmente, denunciarían", agregó.
Aclaró que por el momento desde la entidad no pueden afirmar aún que se trate de un esquema Ponzi, pero se supone que se habrían realizado varias estafas por parte de una misma persona.
