PolíticaCausa abierta
La fiscal, quien forma parte de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, dirigió un requerimiento a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), solicitando información que permita determinar posibles conexiones del exmandatario y su esposa, Silvana López Moreira, con sociedades registradas fuera del país.
La comunicación fue remitida el 29 de julio pasado y tiene como objetivo rastrear eventuales transferencias bancarias desde jurisdicciones como Dubái y Hong Kong, donde operarían entidades financieras desde las cuales se habrían emitido movimientos que tendrían como beneficiarios finales al expresidente y a su cónyuge. La solicitud busca activar los mecanismos internacionales de cooperación en materia de inteligencia financiera con los que cuenta SEPRELAD, a fin de acceder a información sensible que permita esclarecer los hechos.
El caso se originó tras la publicación de un medio de comunicación argentino, que expuso documentos y testimonios relacionados a supuestas maniobras para esconder bienes mediante el uso de estructuras societarias en paraísos fiscales. Tras esa publicación, el Ministerio Público decidió abrir una carpeta fiscal y disponer las primeras diligencias investigativas.
Actualmente, la Fiscalía se encuentra a la espera de la respuesta oficial de los órganos requeridos, lo que permitirá avanzar en la recolección de evidencias que confirmen o descarten las sospechas que pesan sobre el expresidente. Mientras tanto, la causa sigue su curso en etapa preliminar.
