Con 35 votos nominal, senadores aprobaron el proyecto que modifica la ley N° 1015/97 “Que reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes (Seprelad)” para la inclusión de clubes deportivos y empresas tabacaleras, como así también, la modificación para el control de proveedores de activos virtuales o criptomonedas.
De contramano, la Seprelad emitió un dictamen a última hora sobre su negativa a la aprobación de la modificación de la ley atendiendo que no cuentan con los recursos para realizar los controles. El senador Sergio Godoy no negó su sorpresa ante el dictamen de la institución y consideró apoyar las modificaciones ya vigentes.
“Debemos distinguir una cosa que la ley es obligatoria para todos. Son los todos sujetos que son garantes que deben resguardar para cumplir la ley. Llevarle al ladrón con el policía para que controle. Para dar la facultad para que garanticen la Ley. Ayer voté a favor. Un dictamen que recibimos de la Seprelad. Quienes van a garantizar que el sistema funcione. No podemos incluir a estas entidades por estes motivos. Entiendo pero apruebo la ley ya vigente”
Por su parte, el senador Jorge Querey defendió el proyecto argumentando que las modificaciones no desconoce la realidad de los controles ampliatorios contra el lavado de dinero y que sorprende el dictamen del ministro de la Seprelad.
“Realmente este ampliatorio a lo que se tiene. Sorprende la posición de Arregui. Hace referencia que hoy una consultora de un economista tenemos 46% de una economía oculta. Eso nos da una envergadura a nuestros análisis económicos al momento de establecer tendencias. Resulta indiscutible que los equipos y tabacaleras manejan un volumen de dinero. Existe un manejo de dinero ilegal. Los mismos actores incluso han reconocido y devuelto dinero”, dijo.
Por su parte el senador colorado marista Rodolfo Friedman instó al ministro de la Seprelad a rever su posición a fin de evitar proteger intereses de las empresas tabacaleras porque “el que nada debe nada teme”.
“Me extraña la posición de Seprelad. Porque escuche a una de las directoras por los medios de comunicación no hacía falta que los clubes y tabacaleras deban estar taxativamente en la ley. Ahora recibimos un dictamen nos dice que la modificación de esta ley les causaría más trabajo y que les crearía más inconvenientes. Nos están mintiendo o alguien miente. Agregar de que los negocios que mueven más dinero en el mundo como es el fútbol están insertos en la ley de lavado de dinero de ninguna manera puede perjudicar al pais”, manifestó.
La posición de la senadora del PDP, Desiree Masi, resultó fundamental de manera a aclarar las diferencias existentes en los planteamientos desde la Seprelad y las modificaciones que iban hacer aprobados.
“Existe un sujeto obligado y actividad comercial que intenta diferenciar la Seprelad. Entiendo la postura de Seprelad. El contrabando de tabaco está ligado al lavado de dinero y el fútbol como un lavarropa gigantesco. Nosotros pedimos que las empresas del tabaco y fútbol se conviertan en aliados de la Seprelad, no es lo conveniente pero debemos aprobarlo. Las cripto monedas o activos virtuales tambien es un flagelo que esta en aumento. Las empresas se están inscribiendo en la Seprelad pero no hay reglamentación. No es ilegal pero se necesita reglamentar para que pueda dar detalles sobre la identificación. Pido esa modificación”, concluyó.
De esta manera el proyecto pasa a diputados con la modificación de inclusión a clubes deportivos y empresas tabacaleras. Así también, las normativas para control de proveedores de activos virtuales.
