CBI entrega informe final sobre manejo de recursos de las ONG
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, Dionisio Amarilla, presentó el informe ejecutivo realizado por la bicameral. El documento contiene recomendaciones de mejora de gestión para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Contraloría.
"Presentamos informes que guardan relación con informaciones que ni la Justicia Electoral pudo acceder en su momento sobre fondos que fueron a los partidos y a los candidatos políticos. Los tomos también abordan temas que atañen al lavado de activos a través del tráfico de armas y el lavado de activos utilizando el sistema financiero", afirmó el legislador este lunes.
En total son nueve tomos redactados con base en 231 biblioratos que recibió la bicameral de investigación.
El informe será analizado en la sesión ordinaria de esta semana como primer punto del orden del día. Cabe mencionar que la Comisión Bicameral Antilavado fue aprobada por el Senado el 7 de agosto del año pasado con el principal objetivo de investigar crímenes trasnacionales, recibir y analizar denuncias existentes y nuevas, cumpliendo con los procedimientos establecidos.
El informe completo se encuentra en la web del Senado y al que se puede acceder en el siguiente enlace: https://nube.senado.gov.py/index.php/s/QQEDJGZsRaGeSfp?path=%2F