Política
Capacitan a funcionarios del TSJE en lucha contra lavado de activos
La capacitación concluye mañana. Foto: Gentileza.
La Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fueron capacitados sobre la supervisión de las organizaciones políticas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en jornadas que comenzaron el lunes pasado y que concluyen este viernes, 22 de marzo.
El ministro del TSJE, Jorge Bogarín, destacó la capacitación a la que accedieron los funcionarios a cargo de los especialistas internacionales Alejandro Montesdeoca y Farida Paredes, ambos expertos de amplia trayectoria en materia de lucha contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.
Entre los temas abordados durante esta capacitación, se encuentran: guía del GAFI sobre Supervisión Basada en el Riesgo; evaluación sectorial de riesgos de las Organizaciones Políticas de Paraguay y el manual de supervisión y matriz de riesgo. Para la última clase, la jornada será con base en el modelo de manual de cumplimiento y planificación de acciones.
Los contenidos se enmarcan en el contexto de la implementación de un sistema de supervisión natural con un enfoque basado en riesgos para la Justicia Electoral, diseñado de manera multidisciplinaria y multisectorial, bajo la dirección de Montesdeoca y un equipo internacional de amplia trayectoria.
La Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político y otras dependencias claves del TSJE que integran el macroproceso de supervisión y control del financiamiento político constituyen actores cruciales del sistema nacional de supervisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Las labores se impulsan con la asistencia técnica del proyecto de Financiamiento Político 2.0, con el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Paraguay.
-
Deportes
Derlis González se sinceró y reveló su club de infancia
-
Deportes
Los tres escenarios posibles en el Caso Trovato
-
Nacionales
Escándalo en colegio de Lambaré: “desvisten” a alumnos y los dejan en la calle
-
Deportes
La mano de Caballero, ¿debió ser penal?: qué dice la IFAB
-
Política
Abogada dice que la estabilidad laboral no se puede eliminar, es un “derecho humano protegido”
-
Destacado
¡Héroes! Bomberos dan por concluidas sus tareas en zonas afectadas por incendios
-
Destacado
Adolescente fallece tras gresca en partido de fútbol
-
Deportes
Carlos Jara Saguier y su sueño: dirigir a Cerro Porteño