BNF cumplió con todas las exigencias en caso Messer, dice extitular

Carlos Pereira, expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), aseguró este viernes que la entidad estatal cumplió todas sus obligaciones para habilitar la cuenta del cambista brasileño Darío Messer, procesado por lavado de dinero y asociación criminal.

Incluso, remarcó que el BNF hizo más de lo que estaba obligado a hacer, en entrevista con la Radio Monumental 1080 AM.

Un Tribunal de Sentencia aseveró el miércoles que el Ministerio Público debe investigar la conducta de funcionarios del BNF por deficiencia en los controles en el caso Messer.

“Vale decir que el BNF ha sido mucho más riguroso en la aplicación del principio, conozca a su cliente, por lo que se ha aplicado el procedimiento de debida diligencia ampliada. Eso significa que la entidad ha consultado al Banco Internacional, desde donde provenían los fondos, que informe a su vez de qué otro banco provino a esa cuenta, y a ese banco también se le ha solicitado la misma pregunta de procedimiento de diligencia debida”.

“El BNF no solamente cumplió con las disposiciones exigidas, sino que ha hecho mucho más de lo que le correspondía por obligación”.

Señaló que una resolución de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) expresa que todos con todos los recursos provenientes de entidades financieras internacionales debe entenderse que se les ha aplicado el procedimiento Conozca a su cliente.

Además, puntualizó que el BNF solicitó los antecedentes de Messer en el Brasil, que fueron remitidos en mayo de 2023. Afirmó que allí no constaba ningún antecedente criminal.