Cartes acuerda que ANR dicte cursos de prevención de lavado de dinero

Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), acordó realizar jornadas de capacitación, las que estarán a cargo del licenciado Enrique Dávalos dos Santos, quien instruirá a los funcionarios de la organización política sobre financiamiento político y prevención de lavado de activos.

“En principio son tres módulos, uno estaría abarcando el marco jurídico, lo que significa todas las disposiciones reglamentarias, las leyes, las resoluciones, los instructivos, los manuales, que hacen relación con los temas que tenemos previstos, el siguiente aborda el tema del financiamiento político y el último se refiere a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, explicó Dávalos.

Además del estudio del marco jurídico y las instituciones rectoras de los tópicos a ser abordados, tales como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en el segundo módulo se tiene previsto el análisis de todas las responsabilidades políticas, de los candidatos y administradores en lo que guarda relación con las elecciones internas, generales y municipales.

“En el tercer módulo abordaremos la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que está regido por leyes de la Seprelad y la última resolución n° 369 que hace relación directa con los partidos políticos″, señaló.