Cambios en entes financieros: “maniobra política” de cara a internas, dice experto

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió ejecutar ayer martes significativos cambios en importantes entidades como el Banco Nacional de Fomento, Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción y en el directorio del Banco Central del Paraguay. Esto es tras la revelación del informe que sustenta la última calificación otorgada por Gafilat a nuestro país, con respecto a la fortaleza institucional para con la lucha contra ilícitos como el lavado de dinero y delitos conexos.

Dentro del reporte se cuestionó las filtraciones de datos importantes, que son de carácter estrictamente confidencial, por parte del Gobierno Nacional y de algunas de las instituciones relacionadas al seguimiento de información de inteligencia financiera como Seprelad. Este habría sido uno de los detonantes del cambio en la mencionada institución, como así también el reacomodamiento de titulares de otras entidades.

Específicamente, el ahora exministro Carlos Arregui Romero fue destituido como titular de la Seprelad, principal entidad señalada por una entrega de datos de carácter reservado del Informe de Inteligencia Financiera, que no pueden incorporarse al cuaderno de investigación fiscal ni expediente judicial, según la observación que consta en el punto 214 de la Evaluación Mutua de Paraguay del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se publicó este lunes pasado.

No obstante, Abdo decidió ubicar Arregui como nuevo presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), en reemplazo del economista Manuel Ochipintti Dalla Fontana. En tanto, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), el exfiscal René Fernández, fue designado como nuevo titular de Seprelad. Mientras que la economista Carmen Marín, que venía desempeñándose como ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, fue designada para el cargo vacante de miembro titular del Directorio del BCP, donde continúa José Cantero como presidente.

El Poder Ejecutivo designa a Carlos Arregui como miembro del directorio del @BNF_Py , y a René Fernández como ministro de la @SepreladUIF. En la @senac_py fue nombrado ministro, Juan Federico Martin Hetter Garay.

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— Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 6, 2022

“Es una jugada”, dice experto

A criterio del analista político Leonardo Gómez, los cambios realizados desde el Ejecutivo forman parte de intento de mantener abroquelado el esquema de actores del oficialismo, como una manera de mantener la integridad de la inteligencia financiera que se formó durante los últimos años de gestión.

En entrevista con El Nacional, el también abogado expuso que todo este esquema de intentar mantener la unidad del sistema de seguimiento financiero se toma teniendo en cuenta el fuerte internismo que se produce desde la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde las disputas -con miras a las próximas elecciones de diciembre- elevan cada vez más el tono.

“Todo esto se toma teniendo en cuenta el internismo que se genera desde los diferentes grupos empresariales antagónicos que se enfrentan desde la ANR. Es una maniobra de abroquelamiento”, respondió Gómez ante la consulta de por qué Abdo lo reubica a Arregui nuevamente dentro del entorno presidencial, a pesar de haberlo destituido de la Seprelad.

Por otra parte, sobre la filtración de datos por parte del Ejecutivo, el analista aseveró que no se trata de un cuestionamiento reciente que pesa sobre la Seprelad, sino que es un hecho que ya fue objetado incluso durante el proceso de evaluación de Gafilat en nuestro país. Sin embargo, reconoció que se trata también de uno de los condimentos que impulsó al presidente Mario Abdo a ejecutar los últimos cambios.

Con respecto al último punto, recordó Gómez que aún existe una mirada pesada de Gafilat sobre el Gobierno Nacional en atención a que se pasó apenas el examen y que Paraguay casi cayó en la lista gris del grupo internacional. “Hay todavía una presión sobre Abdo, lo que le motiva a realizar cambios”, afirmó.

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“Creemos que la figura de Carlos Arregui va a fortalecer el área de cumplimiento en el Banco Nacional de Fomento. El Dr. René Fernández lo va suplir en la Seprelad”, expresó el jefe Gabinete de la Presidencia, Hernan Huttemann.https://t.co/XsxQrjxFYb

— El Nacional (@elnacionalpy) September 6, 2022

El cambio es para seguir colaborando, dice Arregui

Al ser consultado en conferencia de prensa del por qué se dio su cambio de la Seprelad, Carlos Arregui contestó: “Creo que son etapas que se van cumpliendo también, veníamos hablando de esta posibilidad y hoy dentro de lo que es el sistema de prevención el Banco de Fomento, el banco del Estado ,es un banco que está cumpliendo a cabalidad, con todos los recaudos, con todas las normativas que el concierto internacional impone en ese sentido, y la idea es colaborar, es seguir trabajando”.

En reemplazo de Arregui fue designado René Fernández, quien se encontraba al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), mientras tanto en este cargo será designado de manera interina Federico Hetter, quien se desempeña en el cargo de director general de Asesoría Jurídica de la Senac, y luego, una nueva designación dependería del presidente Mario Abdo que se estaría dando en el transcurso de la semana.

"Hoy me toca anunciar dos designaciones que ha firmado el presidente de la República, en primer lugar el Dr. Carlos Arregui asumirá como miembro titular del Directorio del Banco Nacional de Fomento" ministro @hernanhuttemann pic.twitter.com/o96QRbQBX2

— Paraguay TV (@ParaguayTVHD) September 6, 2022

Segunda etapa de evaluación

“Las instrucciones precisas del presidente de la República han sido mantener la línea de fortalecimiento del sistema nacional antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Paraguay ha superado una etapa de un proceso que es bastante complejo de evaluación de pares, que es Gafilat. En este momento pasamos en una segunda etapa que es la de seguimiento intensificado”, dijo, por su parte, René Fernández, quien estará al frente de la Seprelad.

Mientras tanto, la ex viceministra de la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda, que desde marzo de 2021 integró el equipo de Presidencia, Carmen Marín, iría como miembro titular del Banco Central del Paraguay, y sobre esto, el jefe de Gabinete Civil refirió que el mandatario ya firmó la propuesta que será remitida al Congreso Nacional.

“El presidente de la República también ha firmado hoy la propuesta que irá a consideración del Congreso Nacional para el cargo de miembro titular del Banco Central del Paraguay, la persona propuesta es la ministra Carmen Marín. También una persona con amplia trayectoria y una economista destacada”, anunció Huttemann.