Gafilat: informe resalta falta de investigación y condenas por lavado en Paraguay

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó este lunes el informe que detalla varios puntos, de acuerdo con las informaciones que pudieron recabar sus representantes sobre Paraguay. Aunque el país no fue ingresado a la lista gris, el órgano internacional resaltó los bajos niveles de castigos e investigaciones a temas relacionados al lavado de dinero.

Recordemos que la evaluación tomó más tiempo de lo esperado, debido a la pandemia del Covid 19. Justamente fue hace un año que miembros de la entidad visitaron el país a fin de proseguir con sus investigaciones. El documento hace una conclusión en base a varios luego de más de 350 páginas de información.

Es el caso de supuesto lavado de activos que involucra a la Conmbebol/FIFA-Gate, donde estuvo involucrado principalmente Nicolás Leoz (ya fallecido). Además, se menciona el caso de Darío Messer por estar involucrado en lavado de dinero. También mencionan al narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en el informe, resaltan que el país mejoró sus leyes a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo; pero en este contexto resalta la falta de investigaciones, procesos y condenas que guarden relación con el lavado de activos. La nota que recibió el país en este punto es baja.

En el reporte, solicitan al país darle especial atención a las acciones que desemboquen en el lavado de dinero, como son la corrupción y el contrabando. Recomiendan mejorar la identificación y evaluaciones de riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

También solicitan más celeridad a la hora de responder solicitudes que hacen otros países sobre potenciales delitos, pero resaltan que hay un buen intercambio de información financiera con Argentina y Brasil. En un apartado también hablan de las empresas de maletín para cometer delitos como el lavado.

Además enfatizan en la necesidad de que haya una fluida cooperación de las instituciones de inteligencia financiera y el Ministerio Público.