Esperan que Fiscalía actúe ante nuevo informe contra Cartes

El nuevo informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre el colosal esquema de lavado de dinero montado por el expresidente Horacio Cartes, sacudió el tablero político nacional y generó una ola de indignación y manifestaciones por parte de la ciudadanía en redes sociales. En el informe se muestra cómo Cartes mueve enormes volúmenes de dinero a través de redes de empresas, tráfico de cigarrillos, bancos y casas de cambio.

Asimismo, se exhiben las rutas del dinero incluyendo a bancos de Brasil, España y hasta de Estados Unidos. El país entero espera que la Fiscalía empiece a actuar, atendiendo a que este no es el primer informe sobre las actividades sospechosas atribuidas al líder del movimiento Honor Colorado. Todos los documentos, pruebas y demás componentes del reporte también fueron enviados al Gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de contribuir con el proceso de investigación.

Desde el cartismo sostuvieron que las siderales cantidades de dinero que Cartes movió entre sus empresas correspondieron a montos entregados en concepto de préstamos. En ese sentido, alegaron que toda esta nueva situación fue generada adrede por parte del Gobierno Nacional con fines electoralistas, para dañar la imagen del expresidente Cartes.

Por otra parte, en el sector legislativo también se generaron algunas reacciones ya el domingo, como la diputada y precandidata presidencial Kattya González. La parlamentaria afirmó que el informe de la Seprelad contiene datos y conexiones elaborados por un órgano de control que evidencia hechos de gravitación penal que la Fiscalía como institución que representa a la sociedad y ejerce el monopolio de la acción penal pública tiene la obligación de investigar.

“Es la maldita impunidad la que no nos permite avanzar en institucionalidad, calidad de la democracia y seguridad jurídica. El Poder Legislativo debe desarrollar una línea de control y hacer de contrapeso ante la histórica inacción de la justicia cuando se trata de investigar a las claques políticas, de lo contrario, somos cómplices del esquema de inseguridad jurídica y lavado de activos

Afirmó, además, que en el Senado existe un ecosistema mucho más favorable para asumir el liderazgo contralor. “Si no asumimos claridad en el liderazgo de este esquema, en unos años más, seremos el paraíso total donde el crimen organizado se mueve con agilidad y protección institucional con graves consecuencias económicas, sociales y democráticas (lo que vemos hoy no es ni el comienzo). Completar las normas de control a tabacaleras y clubes deportivos, facturas innominadas, entre otros aspectos legislativos sirven de muy poco cuando hay protección fiscal/judicial para que operen a sus anchas y se “legalice” y “normalice” lo que no es ni legal, ni normal”, culminó.

Fiscalía recibió contundente informe sobre esquema lavado en el grupo Cartes – https://t.co/cQd78a1SyM pic.twitter.com/unpnkye6Xd

— El Nacional (@elnacionalpy) May 29, 2022

Nuevos datos ya fueron denunciados, remarca senador

El senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, mencionó que en un informe realizado por el Ministerio Público del Brasil sobre las rutas del narcotráfico y el contrabando de cigarrillo ya se vinculaba a personas procesadas y empresas que compraban cigarrillos de Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes.

El legislador relató cómo se inició la vinculación de las empresas del Grupo Cartes con la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este y el corredor logístico donde pasa el contrabando de cigarrillos, el tráfico de autos y el paso del narcotráfico.

En conversación con el programa “La lupa”, Querey señaló que lo que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reporta al Ministerio Público ya aparecía en el informe del Ministerio Público Federal del Brasil en el que se investigaban rutas a través de Salto del Guairá y de Pedro Juan Caballero.

“En esa ruta hablan de todo lo que es la ruta al interior de Brasil, pero habla también de quiénes son los paraguayos que estarían involucrados en la adquisición del marco logístico para hacer este contrabando de cigarrillos, el autocontrabando y el paso de narcotráfico”, explicó.

El Gobierno es un tímido denunciante, dice senadora

La senadora Esperanza Martínez, también aspirante presidencial, afirmó que durante los últimos años se presentaron numerosos informes y denuncias sobre la conexión del Grupo Cartes con actividades ilícitas.

“Sin respuesta alguna de las instituciones responsables y el silencio cómplice de sectores que luego claman por seguridad jurídica y justicia. Hoy, en campaña electoral, el oficialismo hace de tímido denunciante, luego de estar a los abrazos y recibir financiamiento. La única garantía de que no exista impunidad, es lograr en el 2023 un cambio que fortalezca a las instituciones encargadas de intervenir e investigar”, declaró.

Desde 2014 Cartes habría lavado dinero y simulado ventas de cigarrillos de Tabesa ocultando el destino de la producción. Para eso Cartes usó sus propias empresas, como Palermo, sus medios de comunicación, a su hermana Sarah y hasta la fundación que lleva el nombre de su padre. pic.twitter.com/GIhCj7nmhb

— Alfredo Guachiré (@GuachireM) May 29, 2022

Abogado de Cartes intenta desmentir denuncia

Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, calificó de fábula montada el informe de la Seprelad que reportó al Ministerio Público llamativas operaciones entre las empresas del expresidente.

Si bien aún no habló con Horacio Cartes para que él “explique ciertas cuestiones”, el abogado Pedro Ovelar se refirió al informe que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) derivó a la Fiscalía General de Estado y que expone las ventas de cigarrillos de Tabesa a empresas del mismos grupo, personas investigadas por casos de lavado de dinero y narcotráfico, como también a personas fallecidas.

Ovelar explicó que dicho informe fue requerido por los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, quienes investigan las denuncias del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Cartes, por supuestamente liderar un esquema de tráfico de cigarrillos y lavado de dinero. Lamentó que hasta el momento no haya accedido al informe que, según el representante, ya lo tienen algunos senadores y fue filtrado a la prensa.

Sobre los movimientos de dinero, arguyó que se trataron de montos transferidos en concepto de préstamos a las diferentes firmas empresariales, que resulta algo normal, según refirió.

El Grupo Cartes, el conglomerado de empresas de Horacio Cartes, emitió a su vez un comunicado afirmando que lo denunciado responde a una “voracidad insaciable del canibalismo político y la persecución financiera”. Asimismo, acusaron a autoridades del Gobierno Nacional y otros empresarios de montar este esquema para dañar al grupo. En otra parte del manifiesto emitido, exponen que saldrán a “desmontar la mentira creada por una peligrosa forma de proselitismo, odio y venganza”.

Los ataques que recibimos por intereses políticos y económicos no nos van a hacer retroceder. Estamos más firmes que nunca para seguir aportando al Paraguay desde la cultura del trabajo. pic.twitter.com/NLLMk75AH1

— Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) May 29, 2022

El reporte

Un reporte oficial del Estado paraguayo, que como nunca antes consolidó datos oficiales tributarios, financieros y aduaneros, armó un gigantesco diagrama al que ha puesto números de una red que habría sido montada por Horacio Cartes y su grupo económico. El análisis de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) está en la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y, por la utilización del sistema financiero estadounidense, fue enviada una copia a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, una oficina del Departamento del Tesoro).

Para los analistas, Tabacalera del Este (Tabesa) comercializaría los cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde el Caribe a otros países del mundo. El dinero que se recibe a cambio se colecta a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU. pero también de Brasil y España.

Por el camino atraviesan cuentas offshore (empresas de maletín) ubicadas en paraísos fiscales adonde llega el dinero en forma de inyecciones de capital, préstamos o como pagos a proveedores (otras firmas presumiblemente de papel relacionadas a sus hijos, hermana y otros allegados personales). Según el reporte, el esquema está siendo investigado desde el 2018.

Resaltan además vinculaciones con personas físicas y empresas vinculadas con evasión de impuestos y lavado de dinero, y hasta conexiones comerciales con personas con antecedentes por narcotráfico y crímenes transnacionales. Entre las vinculaciones directas e indirectas de Cartes mencionan a Darío Messer, a Roque Fabiano Silveira (“señalado como socio comercial del expresidente Horacio Cartes en el esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá”). Dicen de Roque que ha sido condenado por contrabando de cigarrillos en EE.UU., vinculado a casos de homicidio en Brasil en 1996 y 2006, y procesado en Paraguay.