Evasiva respuesta del BCP ante sospechosos movimientos de Cartes

Senadores de la Nación anunciaron que no quedaron satisfechos ante las respuestas del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, sobre las tachaduras en informes relacionados al exmandatario Horacio Cartes y otros. Las explicaciones del titular de la banca matriz no convencieron y los legisladores afirman que podrían presentar una interpelación.

Por su parte, Cantero no supo responder ante los cuestionamientos de si Cartes violó alguna reglamentación por el sistema de millonarios préstamos que realizó fuera del sistema financiero, limitándose a señalar que se debe investigar bien la situación primeramente.

El senador Oscar Salomón, titular de la Cámara Alta, junto a miembros de la mesa directiva, encabezó la reunión con José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), miembros del Directorio, superintendente de Bancos, directores jurídicos, representantes del Fondo de Garantía de Depósitos y el gerente de Supervisión de la banca.

Esta reunión fue propuesta del senador Jorge Querey, líder de la bancada del Frente Guasu, por las documentaciones remitidas por la banca estatal y que presentaban datos censurados, referente al caso del Grupo Cartes y la extinta Financiera Ara.

Luego del encuentro, José Cantero no logró responder los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre si Horacio Cartes habría incurrido o no en alguna violación legal al operar como prestamista fuera del mercado y moviendo siderales sumas de dinero sin estar habilitado para el efecto.

“No tengo una respuesta a flor de piel, probablemente es algo que se debe analizar desde el punto jurídico”, expresó. “No sé tampoco si, yo por ejemplo, no soy el ejemplo, pero hay personas que prestan dinero a sus familiares, a sus amigos, que a veces no cobran tasas de interés, no sé si es el caso, pero el punto es que no sé cuándo se configuraría que uno es un oferente de crédito. Es un tema que podemos analizar, ver, no sé si hay un parámetro que sea por monto también”, continuó.

De igual manera, reconoció que existe una regulación para las casas de créditos y prestamistas. No obstante, aclaró que existen muchos oferentes de créditos que no se registraron y que Cartes podría ser uno de ellos. “Si no se inscriben, deberíamos ver cuáles serían las acciones, se tiene que configurar todo el escenario, ver información”, agregó.

Cartes no tributó por millonarias ganancias de préstamos personales entre 2012 y 2013 – https://t.co/j14tJcZn6L pic.twitter.com/YxwxtJMwiK

— El Nacional (@elnacionalpy) April 5, 2022

Es un blindaje de información, dice senador

A su vez, el legislador Querey expresó que no están satisfechos con los informes recibidos. “Hubo un esfuerzo burocrático de explicar los sistemas de procesamiento y creo que es importante la constatación de que existe un blindaje del sistema financiero y en particular del BCP”, manifestó.

El legislador agregó que las autoridades del BCP reconocen que si son informaciones de terceros no pueden brindar documentos. Asimismo, insistió que necesitan esa información y que lo que argumenta el banco es válido para los niveles de sindicatura de quiebra, Contraloría General de la República y Seprelad. “Por lo tanto, ese es un blindaje”, sostuvo.

Indicó que fueron dos casos discutidos; el caso de Ara, la empresa financiera quebrada hace varios años, y el segundo caso hace relación al Grupo Cartes. “Son dos casos distintos, uno ya fue juzgado y el otro tiene investigación en curso”, explicó.

Anunció el senador que el siguiente paso es reiterar los pedidos de informes y, en ese sentido, recordó que la Constitución dice que cuando los informes no son satisfechos se les da 10 días para que contesten. “Hoy ya dijeron que no contestarán; entonces, cae en mal desempeño de sus funciones”, puntualizó, marcando que existe la posibilidad de interpelar al funcionario e incluso procesarlo en un juicio político.

Por otro lado, mencionó la posibilidad de un cambio a la Ley que establece el secreto bancario y estudiar para que no existan dudas referente a la legislación. También habló de que el Congreso puede usar la figura de la interpelación como mecanismo de transparentar esta situación. “Nosotros no estamos politizando una institución técnica tan importante. Ellos (el BCP), se están encargando de ocultar información y de obstruir una investigación”, concluyó el senador Querey.

Antecedentes

El expresidente Horacio Cartes, sin contar siquiera con un registro de RUC (Registro Único de Contribuyente) realizó millonarios préstamos personales desde el 2012. Tampoco estaba inscripto en el Banco Central del Paraguay (BCP) para actuar en el mercado crediticio, lo que hace concluir que evadió impuestos en todo ese tiempo.

Horacio Cartes declaró que prestó dinero por G. 299.287.881.331 (USD 44.000.000) a varias empresas y al Club Libertad, según su primera declaración jurada presentada en agosto de 2013 al asumir la presidencia, momento en el que también obtuvo su RUC. Incluso el préstamo más importante lo otorgó a una empresa donde también es accionista: Chajha S.A.

De estos préstamos entregados de manera irregular por Horacio Cartes, obtuvo una ganancia como “intereses cobrados año 2012” de un total de G. 7.678.653.000 (USD 1.130.000). Todo esto en negro, ya que no contaba con ninguna documentación y sin aportar al Fisco, teniendo en cuenta que, según la ley 2421, vigente en ese entonces, en su art. 3 específica que “estarán gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios…” y en su inciso f resalta las rentas obtenidas por “intermediación financiera”.

Pese a que las gestiones Cartes las realizó sin aval legal, la Contraloría General de la República nunca fue alertada; tampoco instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Banco Central del Paraguay (BCP), que no realizaron revisión o supervisión alguna de la situación tributaria del expresidente.