Seprelad no entrega datos de Cartes, alega Fiscalía tras lenta investigación

Desde el Ministerio Público realizaron una conferencia de prensa para informar que la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) todavía no envió los informes financieros requeridos sobre el expresidente de la república, Horacio Cartes, quien se encuentra sindicado de ser autor de un supuesto mega esquema de lavado de dinero y tráfico ilegal de cigarrillos.

En la noche del lunes, el agente fiscal Osmar Legal encabezó la rueda de prensa en la que recordó que solicitó informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Seprelad, con respecto a los informes de Inteligencia Financiera que atenderían a Cartes y su grupo empresarial.

En ese sentido, Legal realizó una exposición cronológica y remarcó que el 7 de febrero remitieron una nota a Seprelad, entidad que contesta que conformaron un equipo para atender el pedido. El 9 de febrero la Fiscalía solicita el informe financiero y luego, el 10 de febrero, la Seprelad responde nuevamente que ya conformaron el equipo, sin responder sobre los requerimientos específicos.

Entre el 14 y el 18 de febrero se generan nuevos pedidos de informe y hasta incluso pedidos de reunión, pero se reveló que la Seprelad no tenía ninguna información preparada aún.

Ayer lunes, la Fiscalía solicitó a la Seprelad una reunión en la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo para este jueves a las 9:00.

La solicitud de información se realiza en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía en contra de Cartes, por lavado de dinero y contrabando, tras la denuncia realizada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien acusó públicamente al expresidente -ante el Congreso Nacional- de ser responsable de un supuesto mega esquema de lavado de dinero y tráfico internacional de cigarrillos, en vinculación con grupos criminales liderados por narcotraficantes.