Ministro cree que se tendrán resultados positivos en evaluación mutua de Gafilat

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confía en que obtendrán resultados positivos en la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Estos informes serán difundidos en julio de 2022.

En referencia a la última reunión presencial entre la comitiva paraguaya, los evaluadores y autoridades del Gafilat, en Buenos Aires, Arregui expresó este viernes que Paraguay podría destacarse en el informe final de evaluación mutua.

“Estamos con una expectativa muy positiva de lo que pueda ocurrir. Los evaluadores, países observadores y toda la comunidad internacional, reconocen el esfuerzo paraguayo en materia de combate al financiamiento de terrorismo y lavado activos”, afirmó Arregui para la radio Nacional del Paraguay.

Borrador del informe

Este encuentro representó una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador del Gafilat se reunieron para discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación en los que existen puntos de vista disímiles. Además, fue propicio para brindar aclaraciones y discutir los últimos detalles técnicos del informe.

Sobre la base de las reuniones mantenidas, se trabajará en una versión final del informe, que se tratará y adoptará a mitad de año, en el marco del Pleno de Representantes del Gafilat.

El equipo evaluador lo integran expertos de Colombia, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. También una representante de Estados Unidos y otro de la OEA, según informó Seprelad.